અમદાવાદના પાલડી વિસ્તારમાં આવેલ ફ્લેટમાંથી 1 કરોડ 37 લાખ 95 હજાર 500 રૂપિયાની રોકડ મળી આવી છે. જેમાં સર્ચ દરમિયાન 3 કરોડની કિંમતની ઘડીયાળ પણ મળી આવી છે. તથા અમદાવાદની તપાસનો રેલો મુંબઇ સુધી પહોંચ્યો છે. DRI મુંબઇ ખાતેની ઓફિસમાં પણ તપાસ કરશે. તથા DRIએ સોનું, રોકડ અને કેટલાક દસ્તાવેજો સીઝ કરી કબજે કર્યા છે. 

મેઘ શાહ નામની વ્યક્તિ પાસેથી આવી બેનામી સંપત્તિ મળી આવી છે. જેમાં પોલીસ તપાસમાં બેનામી સંપત્તિ અને વ્યવહાર મળી આવ્યા બાદ તપાસ તેજ થઇ છે. ડબ્બા ટ્રેડિંગના માધ્યમથી સોનું અને રોકડ મેળવી હોવાનો ખુલાસો થયો છે. તથા આ રૂપિયા અને સોનું સંતાડવા માટે અમદાવાદમાં ફ્લેટ ભાડે રાખ્યો હતો.

લાંબા સમય બાદ મેઘ શાહ એજન્સીઓના રડારમાં આવ્યો છે. મેઘ શાહ બજાર બાજીગર ગેમ્સ પ્રા.લિનો ડાયરેક્ટર હોવાની માહિતી સામે આવી છે. શેર ઓપરેટરનાં સબંધીનાં બંધ ફ્લેટમાં સ્ટેટ એજન્સીએ સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધર્યું હતુ. આ સર્ચ ઓપરેશનમાં ATS ની સાથે DRI ની ટીમ પણ જોડાઈ હતી. DRI ના ડેપ્યુટી ડાયરેક્ટર ફ્લેટ પર પહોંચ્યા હતા. બંધ ફ્લેટમાં 100 કિલોથી વધુ સોનું હોવાની બાતમી એજન્સીઓને મળી હતી. શેર બજારનાં ઓપરેટર મેઘ શાહનાં સબંધીનાં ફ્લેટમાં સોના અને રોકડનો ખજાનો હતો. 100 થી 400 કિલો જેટલું સોનું ફ્લેટમાં છુપાવ્યું હોવાની બાતમી મળી હતી. તેમજ એજન્સીઓ દ્વારા નોટો ગણવાનું મશીન અને વજન કાંટો મંગાવવામાં આવ્યો હતો.

તપાસમાં શું મળ્યું -- 100 ગ્રામના 879 સોનાના બિસ્કીટ- કુલ 87 કિલો 900 ગ્રામ સોનું મળ્યું
- 19 કિલો 663 ગ્રામ જ્વેલરી મળી- 1.38 કરોડ રૂપિયાની રોકડ- 3 કરોડની કિંમતની ઘડીયાળ