અમદાવાદ ઝોનલ ઓફિસના એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED)એ મની લોન્ડરિંગ નિવારણ અધિનિયમ (PMLA), 2002ની જોગવાઈઓ હેઠળ અમદાવાદમાં સ્થિત રૂ. 6.80 કરોડની કિંમતના એક બંગલો અને બે ખુલ્લા પ્લોટ સહિત ત્રણ સ્થાવર મિલકતોના રૂપમાં સંપત્તિઓ કામચલાઉ રીતે જપ્ત કરી છે. તેહમુલ સેઠના, જે ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ છે, ગુનાહિત કાવતરું, છેતરપિંડી અને બનાવટીના કેસમાં તેમની સામે તપાસ ચાલી રહી છે.

અમદાવાદના નવરંગપુરા પોલીસ સ્ટેશન દ્વારા નોંધાયેલી FIRના આધારે EDએ તપાસ શરૂ કરી હતી, જેમાં ખુલાસો થયો હતો કે તેહમુલ સેઠના એક પ્રેક્ટિસિંગ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ હતા જે વિવિધ માનવતાવાદી અને કલ્યાણકારી પ્રોજેક્ટ્સના અમલીકરણ માટે સમર્પિત ટ્રસ્ટ "પર્યાવરણ સંશોધન અને વિકાસ કેન્દ્ર" ના તમામ કાર્યો સંભાળતા હતા અને ટ્રસ્ટનું સંચાલન કરતી વખતે, ટ્રસ્ટીઓની જાણ વગર તેમની બનાવટી સહી આપીને ટ્રસ્ટના બેંક ખાતામાંથી રૂ. 6.85 કરોડના અનધિકૃત ઉપાડ કર્યા નો તેમની સામે આરોપ.

EDની તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે ટ્રસ્ટના બેંક ખાતામાંથી કરવામાં આવેલા અનધિકૃત ઉપાડને આરોપી દ્વારા તેના દ્વારા પ્રત્યક્ષ/પરોક્ષ રીતે નિયંત્રિત અનેક વ્યક્તિઓ/સંસ્થાઓ દ્વારા આગળ મોકલવામાં આવ્યા હતા, જેના દ્વારા પૈસાના સાચા સ્ત્રોતને છુપાવવા અને દૂષિત પૈસાને બિનકલંકિત તરીકે દર્શાવવા માટે વ્યવહારનો ભુલભુલામણી બનાવવામાં આવ્યા હતા.