ઈડીએ કર્યો ૧૦,૦૦૦ કરોડનાં ફોરેન રેમિટન્સ કૌભાંડનો પર્દાફાશ
મહારાષ્ટ્રમાં એક સામાન્ય માણસે ૧૦૦૦૦ કરોડનો ખેલ પાડયોઃ ૨૬૯ બેંકોમાંથી રકમ ટ્રાન્સફર કરીઃ ૯૮ ડમી કંપની બનાવી રકમ વિદેશોમાં ટ્રાન્સફર કરીઃ શેલ કંપનીઓનું આખુ નેટવર્ક બતાવ્યું: તપાસનો ધમધમાટઃ સીએની સંડોવણી ખૂલી
નવી દિલ્હી, તા.૧૦: એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે એક મોટા કૌભાંડનો પર્દાફાશ કર્યો છે, જેમાં એક જ વ્યક્તિએ ૧૦ હજાર કરોડ રૂપિયા વિદેશ મોકલ્યા હતા. થાણેના રહેવાસી જીતેન્દ્ર પાંડે પર ૨૬૯ બેંક ખાતાઓ દ્વારા આ મૂડી ટ્રાન્સફર કરવાનો આરોપ છે. એટલું જ નહીં, આ રકમ માટે તેણે ૯૮ ડમી કંપનીઓ બનાવી અને ૧૨ ખાનગી કંપનીઓ પણ બનાવી. આ કંપનીઓના નામે પૈસા એકઠા કરવામાં આવ્યા હતા અને પછી વિદેશમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા. આરોપીઓએ આ મોટી રકમ હોંગકોંગ, સિંગાપોર અને થાઇલેન્ડ સ્થિત કંપનીઓના ખાતામાં મોકલી હતી. આ રકમ નૂરના નામે ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી હતી. આ નકલી કંપનીઓના નામે ૨૬૯ બેંક ખાતા પણ ખોલવામાં આવ્યા હતા અને પછી છેતરપિંડી થઈ હતી.
હકીકતમાં, ૨ જાન્યુઆરીએ જ, એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે મુંબઈ, થાણે અને વારાણસીમાં ૧૧ સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા હતા. આ વિદેશમાં ગેરકાયદેસર રીતે પૈસા ટ્રાન્સફર કરવાનો કેસ હતો. આની તપાસ દરમિયાન એ વાત સામે આવી કે જીતેન્દ્ર પાંડે નામના વ્યક્તિએ ૧૦ હજાર કરોડ રૂપિયાનો મોટો ખેલ કેવી રીતે રમ્યો. દરોડા દરમિયાન, એજન્સીએ ૧ કરોડ રૂપિયાની રોકડ અને ઝવેરાત જપ્ત કર્યા. આ ઉપરાંત, કેટલાક દસ્તાવેજો પણ મળી આવ્યા છે, જેમાં મોટા પાયે સ્થાવર મિલકતો વિશે માહિતી આપવામાં આવી છે. વાસ્તવમાં, થાણે પોલીસે જીતેન્દ્ર પાંડે અને કેટલાક અન્ય લોકો સામે જ્ત્ય્ દાખલ કરી હતી. આ આધારે ED એ તપાસ તેજ કરી હતી. EDનું કહેવું છે કે આ લોકોએ શેલ કંપનીઓનું નેટવર્ક બનાવ્યું હતું અને તેમના નામે બેંક ખાતા ખોલવામાં આવ્યા હતા.
પછી, આ બેંક ખાતાઓ દ્વારા, ૧૦ હજાર કરોડ રૂપિયાથી વધુની રકમ વિદેશમાં મોકલવામાં આવી. થાણે પોલીસની આર્થિક ગુના શાખાએ જીતેન્દ્ર પાંડે અને કેટલાક અન્ય લોકોની ધરપકડ કરી હતી. અત્યાર સુધીની તપાસના આધારે, એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે કહ્યું છે કે આ બધો ખેલ વિદેશમાં માલ મોકલવા કે ઓર્ડર કરવાના નામે રમાયો છે. અત્યાર સુધી, કોની રકમ ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી તે અંગે કોઈ માહિતી પ્રાપ્ત થઈ નથી. EDના મતે, કેટલાક ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ્સ જીતેન્દ્ર પાંડે અને તેમના સહયોગીઓને મદદ કરી રહ્યા હતા. હાલમાં, આ કેસમાં તપાસ પૂરજોશમાં ચાલી રહી છે અને આગામી દિવસોમાં કેટલાક વધુ ચોંકાવનારા ખુલાસા થઈ શકે છે.
(11:22 AM IST)
છેલ્લા 8 દિવસમાં સૌથી લોકપ્રિય 
