દિલ્હીના પૂર્વ મંત્રી અને આમ આદમી પાર્ટીના નેતા સત્યેન્દ્ર જૈનની મુશ્કેલીઓ વધતી જતી હોય તેવું લાગી રહ્યું છે.  રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ સત્યેન્દ્ર જૈન પર મની લોન્ડરિંગનો કેસ ચલાવવાની મંજૂરી આપી છે.  , કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રાલયે સત્યેન્દ્ર કુમાર જૈન સામે BNSની કલમ 218 હેઠળ કોર્ટમાં કેસ ચલાવવાની પરવાનગી માંગી હતી.
 
ગૃહ મંત્રાલયે કહ્યું છે કે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) તરફથી મળેલી સામગ્રીના આધારે, સત્યેન્દ્ર કુમાર જૈન (60) સામે કેસમાં કાર્યવાહી માટે મંજૂરી આપવા માટે પૂરતા પુરાવા મળ્યા છે. તેથી, કોર્ટમાં કેસ ચલાવવાની માંગ કરવામાં આવી છે.

ત્રણ વર્ષ પહેલા તેની ધરપકડ  
હવાલા વ્યવસાય સંબંધિત મની લોન્ડરિંગ કેસમાં તપાસ એજન્સીઓએ સત્યેન્દ્ર જૈન વિરુદ્ધ કેસ નોંધ્યો છે. મે 2022 માં તેની ધરપકડ પણ કરવામાં આવી હતી. જ્યારે સત્યેન્દ્ર જૈનને ED દ્વારા કસ્ટડીમાં લેવામાં આવ્યા હતા, ત્યારે તેમની પાસે આરોગ્ય અને વીજળી સહિત કેટલાક અન્ય મંત્રાલયો પણ હતા. જૈન હાલમાં જામીન પર બહાર છે. ED એ AAP નેતા વિરુદ્ધ ચાર્જશીટ દાખલ કરી છે.

આ મની લોન્ડરિંગ કેસ ઓગસ્ટ 2017 માં સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI) દ્વારા જૈન અને કેટલાક અન્ય આરોપીઓ સામે તેમની આવક કરતાં વધુ સંપત્તિ ધરાવવાના આરોપસર નોંધવામાં આવ્યો હતો. સીબીઆઈએ ડિસેમ્બર 2018 માં ચાર્જશીટ દાખલ કરી હતી, જેમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે કથિત સંપત્તિ રૂ. 1.47 કરોડની હતી, જે 2015-17 દરમિયાન જૈનના જાણીતા આવકના સ્ત્રોતો કરતાં લગભગ 217 ટકા વધુ હતી.

EDએ અગાઉ કહ્યું હતું કે તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે 2015-16 દરમિયાન, સત્યેન્દ્ર જૈન એક જાહેર સેવક હતા અને ચાર કંપનીઓ (તેમની માલિકીની અને નિયંત્રિત) ને શેલ કંપનીઓ પાસેથી રૂ. 4.81 કરોડની હવાલા એન્ટ્રીઓ (હવાલા મની) મળી હતી. બદલામાં, કોલકાતા સ્થિત એન્ટ્રી ઓપરેટરોને હવાલા દ્વારા રોકડ ટ્રાન્સફર કરવામાં આવતી હતી.