સીબીઆઈએ 6600 કરોડ રૂપિયાના ગેનબિટકોઈન ક્રિપ્ટોકરન્સી કૌભાંડની તપાસના ભાગ રૂપે દેશભરમાં 60 સ્થળોએ એક સાથે દરોડા પાડ્યા હતા. તપાસ એજન્સીના જણાવ્યા અનુસાર, દિલ્હી એનસીઆર, પુણે, ચંદીગઢ, નાંદેડ, કોલ્હાપુર અને બેંગલુરુ સહિત અનેક શહેરોમાં દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા. આ દરમિયાન, મુખ્ય આરોપીઓ સાથે જોડાયેલા સ્થળોની તપાસ કરવામાં આવી હતી.

અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે www.gainbitcoin.com સહિત અનેક પ્લેટફોર્મ દ્વારા આચરવામાં આવેલ પોન્ઝી કૌભાંડ કથિત રીતે અમિત ભારદ્વાજ (હવે મૃતક) અને તેમના ભાઈ અજય ભારદ્વાજે આચર્યું હતું. તેમણે કહ્યું કે 2015 માં શરૂ થયેલો આ ગેરકાયદેસર ધંધો વેરીએબલટેક પ્રાઇવેટ લિમિટેડના નામે ચાલી રહ્યો હતો. કેન્દ્રીય એજન્સીએ જણાવ્યું હતું કે આ યોજના હેઠળ, રોકાણકારોને 18 મહિનાના સમયગાળા દરમિયાન બિટકોઇન પર દર મહિને 10 ટકા સુધીના અસાધારણ વળતરનું વચન આપીને લલચાવવામાં આવ્યા હતા અને તેમને ઓફશોર એક્સચેન્જોમાંથી ડિજિટલ ચલણ ખરીદવા અને "ક્લાઉડ માઇનિંગ" કોન્ટ્રાક્ટ દ્વારા ગેઇન બિટકોઇનમાં જમા કરાવવાનું કહેવામાં આવ્યું હતું. "આ મોડેલ મલ્ટી-લેવલ માર્કેટિંગ (MLM) ના આધારે કાર્યરત હતું, જે સામાન્ય રીતે પિરામિડ જેવી પોન્ઝી યોજનાઓ સાથે સંકળાયેલું છે, જ્યાં ચુકવણી નવા રોકાણકારો ઉમેરવા પર આધારિત હોય છે.

શરૂઆતના દિવસોમાં, રોકાણકારોને બિટકોઇનમાં ચૂકવણી કરવામાં આવતી હતી, જેના કારણે લોકોમાં એવો ભ્રમ પેદા થયો કે તે એક નફાકારક સાહસ છે. જોકે, 2017 સુધીમાં સત્ય બહાર આવવાનું શરૂ થયું કારણ કે નવા મૂડી પ્રવાહ ધીમો પડી ગયો. "નુકસાનને પહોંચી વળવાના પ્રયાસમાં, ગેઇનબિટકોઇનએ એકપક્ષીય રીતે તેના કથિત ઇન-હાઉસ ક્રિપ્ટોકરન્સી MCAP માં ચુકવણીઓ ફેરવી દીધી, જે બિટકોઇન કરતા નોંધપાત્ર રીતે ઓછી કિંમતની હતી, જેનાથી રોકાણકારો મૂંઝવણમાં મુકાયા," નિવેદનમાં જણાવાયું છે. કૌભાંડના મોટા પાયે અને તેની જટિલતાને કારણે, જમ્મુ અને કાશ્મીરથી મહારાષ્ટ્ર અને દિલ્હીથી પશ્ચિમ બંગાળ સુધી સમગ્ર ભારતમાં અનેક FIR દાખલ કરવામાં આવી હતી.

આ કૌભાંડના વ્યાપક સ્વરૂપ અને તેની વૈશ્વિક અસરને ધ્યાનમાં રાખીને સુપ્રીમ કોર્ટે કેસની તપાસ સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI) ને સોંપી. સીબીઆઈના નિવેદનમાં જણાવાયું છે કે, તપાસ એજન્સીએ આ કેસોનો કબજો લઈ લીધો છે અને છેતરપિંડીના તળિયે જવા તમામ આરોપી પક્ષોને ઓળખવા અને વૈશ્વિક વ્યવહારો સહિત, ગેરઉપયોગ કરાયેલા ભંડોળનો ખુલાસો કરવા માટે વ્યાપક તપાસ ચાલી રહી છે.તપાસ દરમિયાન ચોક્કસ ક્રિપ્ટો વોલેટ્સ, ગુનાહિત ડિજિટલ પુરાવા અને ડિજિટલ ઉપકરણો જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે. ઇમેઇલ્સ/ક્લાઉડમાં રહેલા પુરાવા પણ જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે.