નવી દિલ્હી :એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ મની લોન્ડરિંગ પ્રિવેન્શન એક્ટ (PMLA) હેઠળ WTC બિલ્ડર અને પ્રમોટર આશિષ ભલ્લા અને ભૂટાની ગ્રુપ અને તેના પ્રમોટર આશિષ ભૂટાની સામે દિલ્હી અને ફરીદાબાદ સહિત NCRમાં 12 સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા હતા. રોકાણકારો સાથે છેતરપિંડીના કેસમાં EDએ આ કાર્યવાહી કરી છે.

ED એ સેંકડો ઘર ખરીદનારાઓ અને રોકાણકારોની ફરિયાદો અને PS EOW નવી દિલ્હી, PS BPTP ફરીદાબાદ અને PS ફરીદાબાદ સેન્ટ્રલ દ્વારા WTC ગ્રુપ અને તેના પ્રમોટરો આશિષ ભલ્લા, સુપર્ણા ભલ્લા, અભિજીત ભલ્લા, મેસર્સ ભુતાની ઇન્ફ્રા અને અન્ય લોકો સામે નોંધાયેલી ડઝનબંધ FIR ના આધારે તપાસ શરૂ કરી હતી. આરોપી કંપનીઓ/વ્યક્તિઓ દ્વારા સેંકડો ઘર ખરીદનારાઓ સામે કરવામાં આવેલી છેતરપિંડીના કેસમાં.

એફઆઈઆરમાં આરોપ છે કે મેસર્સ ડબલ્યુટીસી ફરીદાબાદ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રાઈવેટ લિમિટેડ અને પ્રમોટરે પ્લોટ ખરીદનારાઓ અને સામાન્ય લોકોને રહેણાંક પ્લોટ ફાળવવા માટે ફરીદાબાદના સેક્ટર 111-114માં તેમના પ્રોજેક્ટમાં રોકાણ કરવા માટે લાલચ આપી હતી. પ્રમોટર્સ/ડિરેક્ટરોએ ગુનાહિત કાવતરું ઘડ્યું અને નિર્ધારિત સમયમાં પ્રોજેક્ટ પૂર્ણ ન કરીને અને તેમની મહેનતની કમાણી હડપ કરીને 10 વર્ષથી વધુ સમય સુધી ખરીદદારોને પ્લોટ પહોંચાડ્યા નહીં.

એફઆઈઆરમાં એવો પણ આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે કે ભૂટાની ઇન્ફ્રા ગ્રુપે WTC ગ્રુપનો કબજો લઈ લીધો હતો અને ફરીદાબાદના સેક્ટર 111-114માં પ્રોજેક્ટ ફરીથી શરૂ કર્યો હતો, જેનાથી પ્લોટ ખરીદનારાઓ મૂંઝવણમાં મુકાયા હતા અને રોકાણકારો સાથે છેતરપિંડી થઈ હતી. સર્ચ ઓપરેશન દરમિયાન, દિલ્હી/એનસીઆર ક્ષેત્રમાં 15 પ્રોજેક્ટ્સ સામે વિવિધ રોકાણકારો પાસેથી રૂ. 3,500 કરોડથી વધુના ભંડોળ સંબંધિત દસ્તાવેજો મળી આવ્યા હતા.

જૂથ દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલા 15 મોટા પ્રોજેક્ટ્સમાંથી બહુ ઓછા પ્રોજેક્ટ્સ પૂર્ણ થયા છે, જે એક સુનિયોજિત પોન્ઝી યોજના અને અન્ય સંસ્થાઓના નામે મિલકતોનું નિર્માણ અને વિદેશમાં ભંડોળનું ઉચાપતનો સંકેત આપે છે. વધુમાં, સર્ચ ઓપરેશન દરમિયાન એવું પણ બહાર આવ્યું હતું કે સિંગાપોર અને યુએસએમાં 200 કરોડ રૂપિયાથી વધુની રકમ મોકલવામાં આવી છે, જે વિદેશી સંપત્તિ મેળવવા માટે વિદેશમાં રોકાણ સૂચવે છે.

સર્ચ દરમિયાન, WTC ગ્રુપ અને ભૂટાની ગ્રુપને લગતા ગુનાહિત દસ્તાવેજો મળી આવ્યા હતા જે ED દ્વારા જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે હજારો કરોડ રૂપિયાની મિલકત ભૂટાન જૂથને નજીવી કિંમતે ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી છે. જૂથના રોકડ વ્યવહારોને લગતા દસ્તાવેજો મળી આવ્યા છે. સર્ચ ઓપરેશન દરમિયાન, લેપટોપ, હાર્ડ ડ્રાઈવ વગેરે જેવા વિવિધ ડિજિટલ ઉપકરણો મળી આવ્યા છે. આ ઉપરાંત, WTC ગ્રુપના નામે હજારો કરોડ રૂપિયાની સંપત્તિની ઓળખ કરવામાં આવી છે. તે જ સમયે, WTC ગ્રુપ કંપનીઓના નામે વિવિધ ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ ફ્રીઝ કરવામાં આવી છે.

એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે FEMA ઉલ્લંઘનના આરોપસર One97 કોમ્યુનિકેશન્સ લિમિટેડ (OCL) ને નોટિસ જારી કરી છે. ED દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલી તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે Paytm ની પેરેન્ટ કંપની OCL એ સિંગાપોરમાં વિદેશી રોકાણ કર્યું હતું અને વિદેશી સ્ટેપ-ડાઉન પેટાકંપની બનાવવા માટે RBI ને જરૂરી અહેવાલો સુપરત કર્યા ન હતા. વધુમાં, OCL એ RBI દ્વારા નિર્ધારિત વાજબી કિંમત માર્ગદર્શિકાનું પાલન કર્યા વિના વિદેશી રોકાણકારો પાસેથી સીધું વિદેશી રોકાણ પણ મેળવ્યું હતું. OCL ની બીજી પેટાકંપની, M/s Nearby India Pvt Ltd એ RBI દ્વારા નિર્ધારિત સમય મર્યાદામાં કંપનીને મળેલા વિદેશી સીધા રોકાણ (FDI) ની જાણ કરી ન હતી