કોલકાતા EDએ LFS બ્રોકિંગ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ અને તેના ડિરેક્ટરો અને ભાગીદારોના અનેક સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા. આ દરોડા મની લોન્ડરિંગ કેસના સંદર્ભમાં પાડવામાં આવ્યા હતા. દરોડા દરમિયાન, 118 બેંક ખાતાઓ ફ્રીઝ કરવામાં આવ્યા હતા અને ૬૩ સ્થાવર મિલકતો જપ્ત કરવામાં આવી હતી.

જપ્ત કરાયેલી મિલકતોમાં 2 હોટલ, એક રિસોર્ટ, જમીનના ટુકડા, રહેણાંક બંગલા, ફ્લેટ અને દુબઈના ઇગલ હાઇટ્સમાં એક મિલકતનો સમાવેશ થાય છે. આ મિલકતોની બજાર કિંમતનું મૂલ્યાંકન કરવામાં આવી રહ્યું છે. EDએ આ કેસમાં બે લોકોની દિલીપ કુમાર મૈતી અને મોહમ્મદ અનરુલ ઇસ્લામની ધરપકડ કરી છે. તેમને કોલકાતાની ઇડી કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા. જ્યાંથી તેમને 11 દિવસ માટે ED કસ્ટડીમાં મોકલી દેવામાં આવ્યા છે.

LFS બ્રોકિંગ પ્રાઇવેટ લિમિટેડના નામે રોકાણના નામે લોકો પાસેથી મોટી રકમ વસૂલવામાં આવી હતી. કંપનીને શેર બ્રોકિંગ અને રોકાણ પ્રવૃત્તિઓ માટે સેબીની મંજૂરી હતી, પરંતુ આરોપીઓએ સમાન નામવાળી બીજી કંપની, LFS બ્રોકિંગ અને PMS સર્વિસીસ બનાવી અને મૂળ કંપનીના નામનો ઉપયોગ કરીને લોકોને ગેરમાર્ગે દોર્યા.

ED અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે લોકોને સેમિનાર, સોશિયલ મીડિયા, ઓનલાઈન જાહેરાતો દ્વારા મોટા વળતરનું વચન આપીને રોકાણ કરવા માટે લલચાવવામાં આવતા હતા, પરંતુ વાસ્તવમાં આ પૈસા નકલી કંપનીઓ દ્વારા ઉચાપત કરવામાં આવ્યા હતા અને વિદેશમાં હોટલ, રિસોર્ટ અને મિલકતો ખરીદવા માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવ્યા હતા. EDની તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે આ છેતરપિંડી માત્ર એક રાજ્ય પૂરતી મર્યાદિત નહોતી, પરંતુ દેશના ઘણા ભાગોમાં ફેલાઈ ગઈ હતી. આ કેસમાં ઘણી એફઆઈઆર પણ નોંધાઈ હતી. જ્યારે લોકોને તેમના પૈસા પાછા ન મળ્યા, ત્યારે સેબીએ વર્ષ 2024 માં કંપનીનું રજીસ્ટ્રેશન રદ કર્યું. અત્યાર સુધીની તપાસમાં લગભગ 266 કરોડ રૂપિયાની છેતરપિંડીનો ખુલાસો થયો છે અને EDના મતે, આગળની તપાસમાં આ આંકડો વધુ વધી શકે છે. તપાસ ચાલુ છે.