નેપાળને અડીને આવેલા રાજ્યના સરહદી જિલ્લાઓમાં બે હજાર રૂપિયાની નોટો બદલવાનો ગેરકાયદેસર ધંધો ચાલી રહ્યો છે. આવકવેરા વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવેલી તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે બે હજાર રૂપિયાની નોટોના બદલામાં ૧૨૦૦ થી ૧૬૦૦ રૂપિયા આપવામાં આવી રહ્યા છે. આવકવેરા વિભાગ, લખનૌની તપાસ શાખાએ નેપાળ સરહદના ઘણા વિસ્તારોમાં દરોડા પાડ્યા છે અને આના મહત્વપૂર્ણ પુરાવા એકત્રિત કર્યા છે, જેની સંપૂર્ણ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.

આવકવેરા વિભાગના અધિકારીઓનું કહેવું છે કે સરહદની બંને બાજુ નોટો બદલવાનો આ ગેરકાયદેસર ધંધો પૂરજોશમાં ચાલી રહ્યો છે. જ્યારે આવકવેરા વિભાગની ટીમોએ નેપાળ સરહદ પર રક્સૌલ, રૂપૈદિહા, બરહદની વગેરે સ્થળોએ તેમની ટીમો મોકલી, ત્યારે નોટો બદલવાના આ રમતના સ્તરો ખુલવા લાગ્યા. તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે આમાં મોટાભાગે બેરોજગાર યુવાનોનો ઉપયોગ થાય છે. બદલામાં તેમને કમિશન મળે છે. હવે અધિકારીઓ આ નોટો ક્યાં મોકલવામાં આવી રહી છે તે શોધવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે.

નિયમો અનુસાર, બે હજાર રૂપિયાની નોટો હવે ફક્ત આરબીઆઈ ઓફિસ અને પોસ્ટ ઓફિસમાં જ જમા કરાવી શકાય છે, જેની મર્યાદા ફક્ત ૩૦ હજાર રૂપિયા સુધીની છે. હવે નેપાળ સરહદ પરની પોસ્ટ ઓફિસો આવકવેરા વિભાગની નજર હેઠળ છે, જ્યાં છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં કોણે 2000 રૂપિયાની નોટો બદલી છે તેની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. આવકવેરા વિભાગ આ અંગે ડેટા એકત્રિત કરી રહ્યું છે, જોકે નોટો બદલી રહેલા લોકો દ્વારા નકલી ઓળખ કાર્ડનો ઉપયોગ કરવામાં આવી રહ્યો હોવાની શક્યતા છે.

આવકવેરા વિભાગે ઊંડાણપૂર્વક તપાસ માટે કેટલાક ખાનગી વ્યક્તિઓને 2000 રૂપિયાની નોટો સાથે નેપાળ મોકલ્યા હતા, જ્યાં નોટો સરળતાથી બદલી શકાતી હતી. આવકવેરા વિભાગે આ કામગીરી ખૂબ જ ગુપ્ત રીતે હાથ ધરી હતી અને પોલીસની મદદ લીધી ન હતી. આ છેતરપિંડીની તપાસ દરમિયાન આવકવેરા વિભાગને સંકેત મળ્યો હતો કે નેપાળના સરહદી વિસ્તારોમાં હજારો યુપીઆઈ વ્યવહારો થઈ રહ્યા છે. તેનો ઉપયોગ ગેરકાયદેસર મસ્જિદો, મદરેસા, કબરોના નિર્માણ સાથે ગેરકાયદેસર રૂપાંતર માટે થઈ રહ્યો છે, જેને તમિલનાડુની એક ધાર્મિક સંસ્થા દ્વારા ભંડોળ પૂરું પાડવામાં આવી રહ્યું છે.