નવી દિલ્હી : ઈડીએ ૩૪૬ કરોડ રૂપિયાના બેંક છેતરપિંડીના સંદર્ભમાં મની લોન્ડરિંગ તપાસમાં દિલ્હી-એનસીઆર, તમિલનાડુ અને કર્ણાટકમાં દરોડા પાડ્યા છે. આ તપાસ ગુરુગ્રામ સ્થિત હાઇથ્રો પાવર કોર્પોરેશન લિમિટેડ (HPCL) સામે છે. આ ઉપરાંત, ડિરેક્ટર અમુલ ગબરાણી અને અજય કુમાર બિશ્નોઈ અને કેટલાક અન્ય લોકો સામે પણ તપાસ ચાલી રહી છે.

ઈડીએ પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ આ કેસ નોંધ્યો છે. અગાઉ, સીબીઆઈએ ફેબ્રુઆરી 2025 માં એફઆઈઆર નોંધી હતી, જેમાં પ્રમોટરો પર તેમની સાથે જોડાયેલી કેટલીક સંસ્થાઓને લોનની રકમ ટ્રાન્સફર કરવાનો આરોપ છે. આનાથી બેંકોને નુકસાન થયું છે. ઇકોનોમિક ટાઈમ્સ અનુસાર, ED ના ગુરુગ્રામ ઝોનલ ઓફિસે આ તપાસના ભાગ રૂપે NCR માં પાંચ, ચેન્નાઈ માં ત્રણ અને બેંગલુરુ માં એક જગ્યા પર તપાસ કરી હતી.

અહેવાલ મુજબ, ઘણી બેંકોએ 346.08 કરોડ રૂપિયાની છેતરપિંડીનો આરોપ લગાવ્યો છે. તેમાં PNB (રૂ. 168.07 કરોડ), ICICI બેંક (રૂ. 77.81 કરોડ), કોટક મહિન્દ્રા બેંક (રૂ. 44.49 કરોડ) અને યુનિયન બેંક (રૂ. 55.71 કરોડ)નો સમાવેશ થાય છે. આ છેતરપિંડી 2009 અને 2015 ની વચ્ચે થઈ હોવાનું કહેવાય છે.

HPCL પાવર ટ્રાન્સમિશન લાઇન માટે ટર્નકી પ્રોજેક્ટ્સ ડિઝાઇન, ઉત્પાદન અને તૈયાર કરે છે. એવો આરોપ છે કે કંપનીના પ્રમોટર્સ અને ડિરેક્ટરોએ કન્સોર્ટિયમનું નેતૃત્વ કરતી બેંક પંજાબ નેશનલ બેંક (PNB) પાસેથી અનેક બેંકિંગ વ્યવસ્થા હેઠળ 165.71 કરોડ રૂપિયાની ક્રેડિટ સુવિધાઓ મેળવી હતી.

ED એ જણાવ્યું હતું કે બેંક ગેરંટીને ફંડેડ ઇન્ટરેસ્ટ ટર્મ લોન (FITL) માં રૂપાંતરિત કરવા સહિતના અનેક પગલાં છતાં, HPCL ડિફોલ્ટ થયું. દરમિયાન, 31 માર્ચ, 2015 ના રોજ તેને નોન-પર્ફોર્મિંગ એસેટ (NPA) જાહેર કરવામાં આવી હતી.

ત્યારબાદ 13 જૂન, 2024 ના રોજ RBI ને "છેતરપિંડી" તરીકે જાણ કરવામાં આવી હતી. ફોરેન્સિક ઓડિટમાં જાણવા મળ્યું હતું કે નકલી જોબ વર્ક, અવેતન રસીદો અને અવધ ટ્રાન્સફોર્મર્સ, GET પાવર, રિવોલ્યુશન ઇન્ફોકોમ અને ટેકપ્રોએન્જિન જેવી ગ્રુપ કંપનીઓ સાથેના પરિપત્ર વ્યવહારો દ્વારા નાણાંનો "ઉપયોગ" કરવામાં આવ્યો હતો.

દરમિયાન, ઘણા મોટા એડવાન્સ અને સેલ્સ ઇન્વોઇસ વર્ષો સુધી વસૂલ કરવામાં આવ્યા ન હતા, જે બિન-અસલ વેપાર સોદા દર્શાવે છે. એજન્સીએ આરોપ લગાવ્યો હતો કે HPCL એ ભંડોળની ચોરી કરવા અને સંપત્તિનો દુરુપયોગ કરવા માટે સંબંધિત સંસ્થાઓનો ઉપયોગ કર્યો હતો, જેના કારણે બેંકોને ભારે નુકસાન થયું હતું.