મુંબઈ : ઉદ્યોગપતિ અનિલ અંબાણી અને તેમની કંપની રિલાયન્સ કોમ્યુનિકેશન્સ (RCom) માટે મુશ્કેલીઓ વધી રહી છે. સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા (SBI) સાથે સંકળાયેલા ₹2,929 કરોડના કથિત બેંક છેતરપિંડીના આરોપમાં એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ તેમની સામે મની લોન્ડરિંગનો નવો કેસ દાખલ કર્યો છે.
 
CBI ની FIR બાદ ED ની કાર્યવાહી
ED દ્વારા આ કાર્યવાહી ગયા મહિને સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI) દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી પ્રથમ માહિતી અહેવાલ (FIR) પર આધારિત છે. CBIએ અંબાણી, RCom અને કેટલાક સરકારી અધિકારીઓ પર SBI ને નાણાકીય નુકસાન પહોંચાડવાનો આરોપ લગાવ્યો હતો. આ મામલે CBIએ અંબાણીના નિવાસસ્થાન અને RCom ની ઓફિસોમાં પણ તપાસ હાથ ધરી હતી.

SBI એ જૂન મહિનામાં જ RCom  અને અનિલ અંબાણીને 'છેતરપિંડી' તરીકે વર્ગીકૃત કર્યા હતા અને ભારતીય રિઝર્વ બેંક (RBI) ને એક અહેવાલ મોકલ્યો હતો.
 
અનિલ અંબાણીએ આરોપો નકાર્યા
આ આરોપો પર પ્રતિક્રિયા આપતા, અનિલ અંબાણીના પ્રવક્તાએ જણાવ્યું કે આ કેસ એક દાયકા કરતાં વધુ જૂના મામલાઓ સાથે સંબંધિત છે, જ્યારે અંબાણી કંપનીના દૈનિક સંચાલનમાં સામેલ નહોતા. પ્રવક્તાએ એમ પણ કહ્યું કે SBI એ અન્ય પાંચ બિન-કાર્યકારી ડિરેક્ટરો સામેની કાર્યવાહી પાછી ખેંચી લીધી છે, પરંતુ અંબાણીને જાણીજોઈને નિશાન બનાવવામાં આવી રહ્યા છે.

નિવેદનમાં વધુમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે RCom છેલ્લા છ વર્ષથી SBI ની આગેવાની હેઠળના લેણદારોની સમિતિની દેખરેખ હેઠળ છે. આ મામલો NCLT અને સુપ્રીમ કોર્ટમાં પણ પેન્ડિંગ છે. અંબાણીના પ્રવક્તાએ સ્પષ્ટતા કરી કે તેઓ આ તમામ આરોપોને સખત રીતે નકારે છે અને કાયદેસર રીતે પોતાનો બચાવ કરશે.
 
અંબાણી ગ્રુપ સામે ED ના અન્ય કેસો
આ નવો કેસ અનિલ અંબાણી અને તેમના ગ્રુપ કંપનીઓ પર ED દ્વારા ચાલી રહેલી તપાસમાં ચોથો કેસ છે. આ પહેલા પણ એજન્સી યસ બેંક સાથે જોડાયેલા ₹3,000 કરોડના લોન ડાયવર્ઝન, ₹17,000 કરોડના શંકાસ્પદ લોન ડાયવર્ઝન, અને ₹68.2 કરોડની નકલી બેંક ગેરંટી જેવા મામલાઓની તપાસ કરી રહી છે.

ED એ SBI કેસમાં લોન મેળવવા માટે ખોટી રજૂઆતો, ભંડોળનો દુરુપયોગ, આંતર-કંપની વ્યવહારો, અને કાલ્પનિક દેવાદારો ઊભા કરવાનો આરોપ લગાવ્યો છે. એજન્સી આ મામલે વધુ તપાસ કરી રહી છે કે શું આ ભંડોળ શેલ કંપનીઓ અથવા વિદેશી ચેનલો દ્વારા લોન્ડર કરવામાં આવ્યું હતું.