નવી દિલ્હી : આંદામાન અને નિકોબાર રાજ્ય સહકારી બેંક કૌભાંડ પર મોટી કાર્યવાહીમાં, એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે ભૂતપૂર્વ સાંસદ અને ભૂતપૂર્વ ચેરમેન કુલદીપ રાય શર્મા, બેંકના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર કે. મુરુગન અને લોન અધિકારી કે. કલાઈવનનની ધરપકડ કરી છે. આંદામાન અને નિકોબાર ટાપુઓમાં EDની આ પહેલી ધરપકડ છે. તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે બેંક અધિકારીઓએ નિયમોનું ઉલ્લંઘન કર્યું અને સેંકડો નકલી કંપનીઓના નામે લોન મંજૂર કરી, જેમાં આશરે ૫૦૦ કરોડ રૂપિયાની છેતરપિંડી કરવામાં આવી. આમાંથી આશરે ૨૩૦ કરોડ રૂપિયાનો સીધો ફાયદો કુલદીપ રાય શર્મા અને તેમના નજીકના સહયોગીઓને થયો.

સંબંધીઓના નામે કંપનીઓ બનાવીને લોન મેળવવામાં આવી હતી.

EDનો આરોપ છે કે મુરુગન અને કલાઈવનને તેમના સંબંધીઓના નામે કંપનીઓ બનાવીને લોન મેળવી હતી અને 5% કમિશન માટે અન્ય લોકોને છેતરપિંડીથી લોન પણ આપી હતી. આ પૈસા પાછળથી રોકડમાં ઉપાડીને બેંક અધિકારીઓમાં વહેંચી દેવામાં આવ્યા હતા. હાલમાં, કોર્ટે કુલદીપ રાય શર્મા અને કે. કલાઈવનનને આઠ દિવસ માટે ED કસ્ટડીમાં મોકલ્યા છે. EDએ આંદામાન અને નિકોબાર ટાપુઓમાં અનેક સ્થળોએ દરોડા પણ પાડ્યા છે. તપાસ ચાલુ છે.

EDએ દાવો કર્યો હતો કે સહકારી બેંકની કથિત શોધ દરમિયાન, તેને અસંખ્ય ગુનાહિત દસ્તાવેજો મળી આવ્યા છે જે લોન અને ઓવરડ્રાફ્ટ સુવિધાઓ આપવામાં વ્યાપક ગેરરીતિઓ તરફ નિર્દેશ કરે છે. અધિકારીઓનો આરોપ છે કે, બેંકની માનક પ્રક્રિયાઓ અને માર્ગદર્શિકાનું ઉલ્લંઘન કરીને, વિવિધ કંપનીઓ અને શેલ કંપનીઓના નામે 100 થી વધુ ખાતાઓ દ્વારા લોન સુવિધાઓ આપવામાં આવી હતી. કામગીરી દરમિયાન આશરે ₹100 કરોડની સંપત્તિના દસ્તાવેજો પણ મળી આવ્યા હતા. પ્રારંભિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે કુલદીપ રાય અને તેના સહયોગીઓએ શેલ કંપનીઓ બનાવી હતી. આ કંપનીઓ દ્વારા ANSCB પાસેથી 500 કરોડ રૂપિયાની લોન એકત્ર કરવાનો આરોપ છે.