મુંબઈ. રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર દ્વારા ગેરકાયદેસર રીતે મોકલવામાં આવેલા કથિત નાણાંની તપાસ કરવા માટે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ મંગળવારે ફોરેન એક્સચેન્જ મેનેજમેન્ટ એક્ટ (FEMA) હેઠળ ઇન્દોર અને મુંબઈમાં છ સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા.

અધિકારીઓની એક ટીમ મઉમાં મોલ રોડ 76 ખાતે કંપનીના મુખ્ય મથક અને કંપનીના ડિરેક્ટરોના ઘરો પર અનેક વાહનોમાં પહોંચી હતી. નીતિન અગ્રવાલ પાથ ઇન્ડિયા ગ્રુપના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર છે, જ્યારે નિપુણ અગ્રવાલ, સક્ષમ અગ્રવાલ, નીતિ અગ્રવાલ અને સંતોષ અગ્રવાલ ડિરેક્ટર છે. આશિષ અગ્રવાલ અને આદિત્ય ઉપાધ્યાય સ્વતંત્ર ડિરેક્ટર છે. ડિરેક્ટરોમાંના એક, નીતિ અગ્રવાલ, અભિનેતા અમિતાભ બચ્ચન સાથે ઇન્ડિયન સ્ટ્રીટ પ્રીમિયર લીગ (ISPL) માં મુંબઈ ટીમના સહ-માલિક પણ છે.આ દરોડા અનિલ અંબાણીને સંડોવતા બેંક લોન કૌભાંડની વ્યાપક તપાસનો ભાગ હોવાનું માનવામાં આવે છે.

તપાસકર્તાઓનું માનવું છે કે રિલાયન્સ ગ્રુપ કંપનીઓ અને પાથ ગ્રુપ વચ્ચે બાંધકામના કામના અનેક કરાર થયા હતા, જેના હેઠળ મોટી રકમનો વ્યવહાર થયો હશે.

ઓગસ્ટની શરૂઆતમાં, CBI એ સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાના ₹2,000 કરોડથી વધુના ભંડોળના કથિત છેતરપિંડીના કેસના સંદર્ભમાં રિલાયન્સ કોમ્યુનિકેશન્સ (RCom) અને પ્રમોટર અનિલ અંબાણી સાથે જોડાયેલા પરિસરમાં દરોડા પાડ્યા હતા.

ગ્રુપ કંપનીઓ વચ્ચેના વ્યવહારોના જટિલ નેટવર્ક દ્વારા લોનનો દુરુપયોગ બહાર આવ્યા બાદ બેંકે પહેલાથી જ RCom અને અનિલ અંબાણીને છેતરપિંડી જાહેર કરી દીધી હતી. આ મહિનાની શરૂઆતમાં, એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ ₹17,000 કરોડની લોન છેતરપિંડીની તપાસના સંદર્ભમાં અનિલ અંબાણીની ઘણા કલાકો સુધી પૂછપરછ કરી હતી. તેમને ફરીથી સમન્સ મોકલવામાં આવે તેવી શક્યતા છે.

આ દરોડા સાથે, ED એ સંબંધિત સંસ્થાઓમાં તેની તપાસનો વિસ્તાર કર્યો છે. એવી શંકા છે કે બેંક લોનમાંથી પૈસા ઉપાડવા માટે મધ્યસ્થી કરાર દ્વારા ભંડોળનો દુરુપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. દરોડા દરમિયાન, અધિકારીઓએ દસ્તાવેજો, નાણાકીય રેકોર્ડ અને ડિજિટલ પુરાવા જપ્ત કર્યા હતા.