ભૂતાનથી મોંઘા વિદેશી વાહનોની ગેરકાયદેસર આયાત અને હવાલા સહિત સંબંધિત વિદેશી હૂંડિયામણ વ્યવહારોના સંદર્ભમાં એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ 8 ઓક્ટોબરના રોજ કેરળ અને તમિલનાડુમાં 17 સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા હતા. ED ની પ્રારંભિક તપાસમાં કોઈમ્બતુર સ્થિત શાઇન મોટર્સ નામની કંપનીના ભાગીદારો સાથિક બાશા અને ઇમરાન ખાનના નામ બહાર આવ્યા હતા. તેમના પર ભૂતાનથી સેકન્ડ હેન્ડ વાહનો આયાત કરવા માટે નકલી નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ (NOC) મેળવવાનો અને અનધિકૃત માધ્યમો દ્વારા તેમના માટે ચૂકવણી કરવાનો આરોપ છે. આ પછી, ED એ મોટા પાયે દરોડા પાડ્યા.

અહેવાલો અનુસાર, એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ કોચી, ત્રિશૂર, કોઝિકોડ, મલપ્પુરમ, કોટ્ટાયમ, કોઈમ્બતુર અને ચેન્નાઈના સ્થળોએ એક સાથે દરોડા પાડ્યા હતા, જેમાં મામૂટી અને તેમના પુત્ર સલમાન અને અભિનેતા પૃથ્વીરાજ સહિત અનેક મલયાલમ ફિલ્મ કલાકારોના ઘરોનો સમાવેશ થાય છે. આ સ્થળોએથી અસંખ્ય મહત્વપૂર્ણ દસ્તાવેજો, ઇલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણો, વાહનના કાગળો અને ચુકવણી રેકોર્ડ જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા. પૂછપરછ દરમિયાન, સાથિક બાશા અને ઇમરાન ખાને સ્વીકાર્યું કે તેમણે 2023-24 દરમિયાન ભૂટાનથી આશરે 16 વાહનો ખરીદ્યા હતા, જે ભૂટાનના મધ્યસ્થી, શા કિનલી (ભૂતપૂર્વ સૈનિક) દ્વારા પૂરા પાડવામાં આવ્યા હતા.

તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે આ વાહનો જયગાંવ સરહદ દ્વારા ભારતમાં લાવવામાં આવ્યા હતા અને કસ્ટમ ડ્યુટી ચૂકવ્યા વિના કોલકાતા, ભુવનેશ્વર અને ચેન્નાઈ થઈને કોઈમ્બતુર લઈ જવામાં આવ્યા હતા. ત્યાં, વાહનોને તોડીને સ્પેરપાર્ટ્સ તરીકે વેચવામાં આવ્યા હતા. વેચાણ ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મ OLX અને અન્ય સાઇટ્સ દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું, અને ચુકવણી રોકડમાં અથવા વ્યક્તિગત ખાતામાં કરવામાં આવી હતી.

EDના એક અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે તેમની કોઈપણ પેઢી પાસે આયાત-નિકાસ કોડ (IEC) નહોતો અને ન તો માન્ય ટેક્સ ઇન્વોઇસ જનરેટ કરવામાં આવ્યા હતા. દરોડામાં નકલી NOC, WhatsApp ચેટ્સ, બેંક વિગતો અને ખરીદદારોની યાદીઓ પણ મળી આવી હતી. ભૂટાનથી આયાત કરાયેલા વાહનોના ભાગો અનેક ગેરેજ અને વર્કશોપમાંથી મળી આવ્યા હતા. તપાસમાં FEMA ની કલમ 3, 4 અને 8 હેઠળ વિદેશી હૂંડિયામણના ઉલ્લંઘનના પુરાવા મળી આવ્યા હતા. ED હવે સંપૂર્ણ મની ટ્રેલ અને વિદેશી ખાતાઓ સંબંધિત માહિતી સ્થાપિત કરવા માટે જપ્ત કરાયેલા દસ્તાવેજોનું ફોરેન્સિક વિશ્લેષણ કરી રહી છે. આ કેસમાં આગળની કાર્યવાહી કરવા માટે એજન્સી કસ્ટમ્સ, રાજ્ય RTO અને અન્ય વિભાગો સાથે સહયોગ કરી રહી છે.

ED અધિકારીઓનું કહેવું છે કે આ કામગીરીથી એક નેટવર્કનો પર્દાફાશ થયો છે જે કરચોરી અને ગેરકાયદેસર વિદેશી હૂંડિયામણ વ્યવહારો કરવા માટે છિદ્રાળુ સરહદો અને ડિજિટલ પ્લેટફોર્મનો ઉપયોગ કરી રહ્યું હતું. તેઓ કહે છે કે તેઓ આવા હવાલા, મની લોન્ડરિંગ અને સરહદ પારની દાણચોરીના નેટવર્ક સામે કડક કાર્યવાહી કરવાનું ચાલુ રાખશે.