છેલ્લા 8 દિવસમાં સૌથી લોકપ્રિય હેં...વારાણસીમાં ભાજપનો પરાજય 9:51 AM
મહત્વના સમાચારો ઊડતી નજરે.... 9:30 AM
૪૦૦૦ કરોડનું કૌભાંડઃ માલ્યા-નિરવનો બાપ નિકળ્યો બંકિમ
અમેરિકામાં નાણાકીય કૌભાંડ ઝડપાયું: ભારતીય મૂળના નાગરિક ઉપર લાગ્યો આરોપઃ બેંકોને મારી દીધા ‘‘બુચ પે બુચ'' : બોગસ ગ્રાહક ખાતા અને નકલી દસ્તાવેજો તૈયાર કરી અમેરિકી બેંકો પાસેથી જંગી લોનો લીધી
નવી દિલ્હી,તા.૦૧: નીરવ મોદી અને વિજય માલ્યા જેવો જ લોન છેતરપિડીનો કેસ હવે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં સામે આવ્યો છે. ભારતીય મૂળના ઉદ્યોગપતિ બંકિમ બ્રહ્મભટ્ટ પર આશરે $૫૦૦ મિલિયન (આશરે રૂ. ૪,૦૦૦ કરોડ)ની લોન છેતરપિડી કરવાનો આરોપ છે. આ ખુલાસો પ્રતિષ્ઠિત વોલ સ્ટ્રીટ જર્નલ (WSJ) ના એક અહેવાલમાં કરવામાં આવ્યો છે.
અહેવાલ મુજબ, બ્લેકરોકની ખાનગી ક્રેડિટ શાખા HPS ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પાર્ટનર્સ અને અન્ય ઘણા અમેરિકન ધિરાણકર્તાઓએ દાવો કર્યો છે કે તેઓ આ મોટી છેતરપિંડીનો ભોગ બન્યા છે અને હવે તેમના પૈસા પાછા મેળવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે.
બંકિમ બ્રહ્મભટ્ટ યુએસ સ્થિત કંપની બ્રોડબેન્ડ ટેલિકોમ અને બ્રિજવોઇસના માલિક છે. તેમના પર તેમની કંપનીઓના ખાતાઓમાં બનાવટી ગ્રાહકો અને બનાવટી ઇન્વોઇસ બતાવીને લાખો ડોલરની લોન મેળવવાનો આરોપ છે. તેમણે આ કપટી ડેટાનો ઉપયોગ લોન કોલેટરલ તરીકે કર્યો હતો. એવું જાણવા મળ્યું છે કે તેમણે ઘણા નકલી ગ્રાહક ખાતા બનાવ્યા અને ભારત અને મોરેશિયસ જેવા દેશોમાં લોન ભંડોળ ટ્રાન્સફર કર્યું.
બ્લેકરોક અને અન્ય બેંકોએ ઓગસ્ટ ૨૦૨૫માં દાવો દાખલ કર્યો હતો, જેમાં આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો કે બ્રહ્મભટ્ટની કંપનીઓએ તેમને $૫૦૦ મિલિયનથી વધુ દેવાના છે.
તે જ મહિને, બ્રહ્મભટ્ટે ૧૨ ઓગસ્ટના રોજ નાદારી જાહેર કરી, અને તેમની કંપનીઓએ પ્રકરણ ૧૧ હેઠળ પુનર્ગઠન શરૂ કર્યું.
બ્લેકરોકે તાજેતરમાં ખાનગી દેવા બજારમાં વિસ્તરણ કરવા માટે HPS ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પાર્ટનર્સ હસ્તગત કર્યા પછી આ કેસ પ્રકાશમાં આવ્યો છે.
ફ્રેન્ચ બેંક BNP પરિબાસે પણ આ લોનમાંથી લગભગ અડધા ભંડોળ પૂરું પાડ્યું હતું.
HPS એ સૌપ્રથમ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦ માં બ્રહ્મભટ્ટની કંપનીને લોન આપી હતી, અને ઓગસ્ટ ૨૦૨૪ સુધીમાં, તેનું કુલ એક્સપોઝર $૪૩૦ મિલિયન થઈ ગયું હતું.
ખોટા ઇમેઇલ્સ અને
ઓડિટનો ખુલાસો
રિપોર્ટ અનુસાર, જ્યારે લોન પ્રક્રિયા શરૂ થઈ, ત્યારે HPS એ કંપનીની તપાસ માટે ડેલોઇટને રાખ્યો. બાદમાં, CBIZ એકાઉન્ટિંગ ફર્મ દ્વારા વાર્ષિક ઓડિટ હાથ ધરવામાં આવ્યું. જુલાઈ ૨૦૨૫ માં, HPS ના એક કર્મચારીએ ગ્રાહકોના કથિત રીતે કેટલાક શંકાસ્પદ ઇમેઇલ સરનામાં શોધી કાઢ્યા. તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે આ ઇમેઇલ સરનામાં વાસ્તવિક ટેલિકોમ કંપનીઓની નકલ કરતા નકલી ડોમેનથી બનાવવામાં આવ્યા હતા. જ્યારે બ્રહ્મભટ્ટને આ વિશે જાણ કરવામાં આવી, ત્યારે તેમણે શરૂઆતમાં તેને નિયમિત ભૂલ ગણાવી અને પછીથી ફોન કોલ્સનો જવાબ આપવાનું બંધ કરી દીધું.
જ્યારે HPS અધિકારી ગાર્ડન સિટી, ન્યુ યોર્કમાં આવેલી ઓફિસ પર પહોંચ્યા, ત્યારે તેમણે તેને બંધ અને નિર્જન જોયું. નજીકના લોકોએ પુષ્ટિ આપી કે ઘણા અઠવાડિયાથી કોઈ સ્ટાફ હાજર નહોતો.
બંકિમ બ્રહ્મભટ્ટ બંકાઈ ગ્રુપના સ્થાપક છે અને ટેલિકોમ ઉદ્યોગમાં ૩૦ વર્ષથી વધુનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમની કંપનીઓ વિશ્વભરની ટેલિકોમ કંપનીઓને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને નેટવર્ક સેવાઓ પૂરી પાડે છે.
રિપોર્ટમાં જણાવાયું છે કે છેતરપિડી પ્રકાશમાં આવ્યા પછી તેમની લિક્ડઇન પ્રોફાઇલ દૂર કરવામાં આવી છે, અને હાલમાં આ કેસ યુએસ કોર્ટમાં પેન્ડિંગ છે.
ભારતીય મૂળના ટેલિકોમ ઉદ્યોગસાહસિક બંકિમ બ્રહ્મભટ્ટ પર યુએસમાં રૂ.૫૦૦ મિલિયન (રૂ.૪,૦૦૦ કરોડથી વધુ) ના મોટા નાણાકીય કૌભાંડનો આરોપ છે. વોલ સ્ટ્રીટ જર્નલ (WSJ)ના અહેવાલ મુજબ, બ્રહ્મભટ્ટે ખોટા ગ્રાહક ખાતાઓ અને આવક દસ્તાવેજો બનાવીને અમેરિકન બેંકો પાસેથી મોટી લોન મેળવી હતી.
બ્રહ્મભટ્ટ બ્રોડબેન્ડ ટેલિકોમ અને બ્રિજવોઇસ નામની કંપનીઓના માલિક છે. અહેવાલ મુજબ, તેમણે ઘણા રોકાણકારોને ગેરમાર્ગે દોર્યા હતા કે તેમના વ્યવસાયોમાં મજબૂત આવક અને ગ્રાહક આધાર છે, જ્યારે વાસ્તવમાં, વાસ્તવિક આવક અસંખ્ય અસ્તિત્વમાં ન હોય તેવા ગ્રાહકો અને કાલ્પનિક વ્યવહારો પર આધારિત હતી.
આ કૌભાંડમાં મુખ્ય રોકાણ કંપની HPS ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પાર્ટનર્સ અને વૈશ્વિક એસેટ મેનેજમેન્ટ જાયન્ટ બ્લેકરોક દ્વારા સમર્થિત ભંડોળનો પણ સમાવેશ થાય છે. WSJ રિપોર્ટ જણાવે છે કે લેણદારોએ ઓગસ્ટ ૨૦૨૪માં દાવો દાખલ કર્યો હતો, જેમાં આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો કે બ્રહ્મભટ્ટે લોન ગેરંટી તરીકે અસ્તિત્વમાં ન હોય તેવા આવક સ્ત્રોતોનું વચન આપ્યું હતું.
કંપની ૨૦૨૦ થી લોન
મેળવી રહી હતી
HPS એ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦ માં બ્રહ્મભટ્ટની એક કંપનીને ધિરાણ આપવાનું શરૂ કર્યું હતું, અને ૨૦૨૧ ની શરૂઆતમાં આ રકમ ધીમે ધીમે વધીને ઼૩૮૫ મિલિયન અને ઓગસ્ટ ૨૦૨૪ સુધીમાં $૪૩૦ મિલિયન થઈ ગઈ હતી. આ લોનમાંથી લગભગ અડધી રકમ BNP પરિબાસ બેંક દ્વારા ધિરાણ કરવામાં આવી હતી.
તેમની કંપનીઓએ હવે પ્રકરણ ૧૧ નાદારી સુરક્ષા માટે અરજી કરી છે, જે કંપનીઓને યુએસ કાયદા હેઠળ પુનર્ગઠન કરવાની મંજૂરી આપે છે. તે જ દિવસે, બ્રહ્મભટ્ટે વ્યક્તિગત નાદારી માટે પણ અરજી કરી હતી.
અહેવાલ મુજબ, જ્યારે પત્રકારોએ ન્યૂ યોર્કના ગાર્ડન સિટીમાં તેમની ઓફિસની મુલાકાત લીધી, ત્યારે તે તાળું મારેલું મળી આવ્યું હતું, અને પડોશીઓએ અહેવાલ આપ્યો હતો કે ઘણા અઠવાડિયાથી ત્યાં કોઈ જોવા મળ્યું નથી. તપાસથી પરિચિત સૂત્રો સૂચવે છે કે બ્રહ્મભટ્ટ કદાચ અમેરિકા છોડીને ભારત પરત ફર્યા હશે. જોકે, તેમના વકીલે તમામ આરોપોને પાયાવિહોણા ગણાવ્યા છે.
(9:49 AM IST)
