નવી દિલ્હી: એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ ભૂતપૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટરો સુરેશ રૈના અને શિખર ધવન સામે મની લોન્ડરિંગ એક્ટ હેઠળ કાર્યવાહી કરી છે. એજન્સીએ બંને ખેલાડીઓની આશરે ₹11.14 કરોડની સંપત્તિ જપ્ત કરી છે. આમાં સુરેશ રૈનાના નામે ₹6.64 કરોડના મ્યુચ્યુઅલ ફંડ રોકાણો અને શિખર ધવનના નામે ₹4.5 કરોડની સંપત્તિનો સમાવેશ થાય છે. ED એ આ કાર્યવાહી પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA), 2002 હેઠળ કરી છે. 1xBet નામના ગેરકાયદેસર ઓફશોર સટ્ટાબાજી પ્લેટફોર્મ સાથે સંબંધિત અનેક FIR ના આધારે તપાસ શરૂ કરવામાં આવી હતી. એજન્સી અનુસાર, 1xBet અને તેની સરોગેટ બ્રાન્ડ્સ 1xBat અને 1xBat સ્પોર્ટિંગ લાઇન્સ ભારતમાં પરવાનગી વિના ઓનલાઈન સટ્ટાબાજી અને જુગારના વ્યવસાયો ચલાવી રહ્યા હતા. રૈના-ધવન કેસમાં EDના 5 મોટા ખુલાસા
1. વિદેશી સોદાઓ દ્વારા છુપાયેલા પૈસા

શ્રેયાંશ શાદિલ્યનું ગીત "હે શિવ" દિલ જીતી રહ્યું છે, સોશિયલ મીડિયા પર ધમાલ મચાવી રહ્યું છે
શ્રેયાંશ શાદિલ્યનું ગીત "હે શિવ" દિલ જીતી રહ્યું છે, સોશિયલ મીડિયા પર ધમાલ મચાવી રહ્યું છે
ED તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે રૈના અને ધવને 1xBet ને પ્રમોટ કરવા માટે વિદેશી કંપનીઓ સાથે સોદા કર્યા હતા. ભંડોળના સાચા સ્ત્રોતને છુપાવવા માટે આ સોદાઓ માટે ચૂકવણી વિદેશી ચેનલો દ્વારા કરવામાં આવી હતી.

2. સરોગેટ બ્રાન્ડિંગનું વેબ
ભારતમાં પ્રતિબંધ હોવા છતાં, 1xBet તેના 1xBat અને સ્પોર્ટિંગ લાઇન્સ જેવા બ્રાન્ડ નામોનો પ્રચાર કરવાનું ચાલુ રાખ્યું. ભારતીય વપરાશકર્તાઓને સોશિયલ મીડિયા, YouTube અને પ્રિન્ટ જાહેરાતો દ્વારા નિશાન બનાવવામાં આવ્યા હતા.

3. ખેલાડીઓના સમર્થન "જાણી જોઈને" સહી કરવામાં આવ્યા હતા
EDનો દાવો છે કે બંને ક્રિકેટરો જાણતા હતા કે તેઓ ગેરકાયદેસર વિદેશી સટ્ટાબાજી બ્રાન્ડ્સને પ્રમોટ કરી રહ્યા છે. આ હોવા છતાં, તેઓએ મોટી રકમ માટે પ્રમોશનલ કરાર પર હસ્તાક્ષર કર્યા.

4. બહુ-સ્તરીય વ્યવહારો દ્વારા નાણાં ટ્રાન્સફર
તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે આ સોદાઓ માટે ચૂકવણી ઘણી વિદેશી શેલ કંપનીઓ અને મધ્યમ એજન્ટો દ્વારા કરવામાં આવી હતી. આ સ્તરીય વ્યવહારો નાણાંના ટ્રેસને શોધવાનું મુશ્કેલ બનાવવા માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યા હતા.

5. સાબિત ગેરકાયદેસર આવકની લિંક
ED અનુસાર, આ પ્રમોશન સાથે સંકળાયેલા નાણાં ભારતમાં ગેરકાયદેસર સટ્ટાબાજી દ્વારા 1xBet દ્વારા કમાયેલા 'ગુનાની આવક' સાથે સીધા જોડાયેલા છે.

એજન્સીએ જણાવ્યું હતું કે આ ફક્ત શરૂઆત છે. આગામી દિવસોમાં, અન્ય બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર અને પ્રભાવકો પર પણ કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવી શકે છે. રૈના અને ધવન તરફથી હજુ સુધી કોઈ સત્તાવાર પ્રતિભાવ મળ્યો નથી. જોકે, ED સૂત્રો કહે છે કે ખેલાડીઓને ટૂંક સમયમાં બોલાવવામાં આવશે અને પૂછપરછ કરવામાં આવશે.