EDને બાઇક ટેક્સી ડ્રાઇવરના ખાતામાં રૂા.૩૩૧ કરોડ મળ્યાઃ ઉદયપુરથી ગુજરાત સુધી તપાસ શરૂ
આ રકમ માત્ર આઠ મહિનામાં જમા કરવામાં આવી હતી.બાઇક ટેક્સી ડ્રાઇવર દિલ્હીના એક સામાન્ય વિસ્તારમાં બે રૂમની ઝૂંપડપટ્ટીમાં રહેતો હતો : ઉદયપુરમાં એક ભવ્ય લગ્નમાં રૂા.૧ કરોડ ખર્ચવામાં આવ્યાઃ આ લગ્ન ગુજરાતના એક યુવાન રાજકારણી સાથે જોડાયેલા છે, જેમને ટૂંક સમયમાં પૂછપરછ માટે બોલાવવામાં આવશે તેવી અપેક્ષા છે
નવી દિલ્હી તા.૨૯: દિલ્હીમાં એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ મની લોન્ડરિગ કેસની તપાસ કરતી વખતે, એક બાઇક ટેક્સી ડ્રાઇવરના બેંક ખાતામાં રૂા.૩૩૧ કરોડ જમા થયા હોવાનું શોધી કાઢ્યું. આ રકમ માત્ર આઠ મહિનામાં જમા કરવામાં આવી હતી. જ્યારે ED એ ડ્રાઇવરના ઘરે દરોડા પાડ્યા ત્યારે જે સત્ય બહાર આવ્યું તે ચોંકાવનારું હતું.
અહેવાલો અનુસાર, EDઓનલાઈન સટ્ટાબાજી, ગેરકાયદેસર સટ્ટાબાજી એપ્લિકેશન, OneXbet સંબંધિત મની લોન્ડરિગ કેસની તપાસ કરી રહી છે. દરમિયાન, EDઅધિકારીઓ, આઠ મહિનામાં બેંક ખાતામાં જમા થયેલા રૂા.૩૩૧ કરોડથી વધુના મની ટ્રેલની તપાસ કરતા, એક બાઇક ટેક્સી ડ્રાઇવરના દરવાજે પહોંચ્યા. બાઇક ટેક્સી ડ્રાઇવર દિલ્હીના એક સામાન્ય વિસ્તારમાં બે રૂમની ઝૂંપડપટ્ટીમાં રહેતો હતો.
EDટીમને ઝડપથી ખબર પડી કે ગેરકાયદેસર નાણાંને ધોળા કરવા માટે ખાતાનો ઉપયોગ કરવાનો આ એક ક્લાસિક કેસ છે.
અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે ૧૯ ઓગસ્ટ, ૨૦૨૪ અને ૧૬ એપ્રિલ, ૨૦૨૫ વચ્ચે બાઇક ટેક્સી ડ્રાઇવરના બેંક ખાતામાં રૂા.૩૩૧.૩૬ કરોડ જમા કરવામાં આવ્યા હતા. આઠ મહિનાથી ઓછા સમયમાં કરોડો રૂપિયાના શંકાસ્પદ વ્યવહારો જોતાં, ફેડરલ એજન્સીએ બાઇક ટેક્સી ડ્રાઇવરના બેંક રેકોર્ડમાં સૂચિબદ્ધ સરનામાં પર દરોડા પાડ્યા હતા. તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે બાઇક ટેક્સી ડ્રાઇવર દિલ્હીના એક સામાન્ય વિસ્તારમાં બે રૂમની ઝૂંપડપટ્ટીમાં રહેતો હતો અને ગુજરાન ચલાવવા માટે બાઇક ટેક્સી ચલાવતો હતો.
EDએ પણ નોંધ્યું છે કે રૂા.૩૩૧ કરોડથી વધુ જમા કરાવવામાં આવેલામાંથી, રૂા.૧ કરોડથી વધુ રાજસ્થાનના તળાવ શહેર, ઉદયપુરની એક વૈભવી હોટેલમાં ગ્રાન્ડ ડેસ્ટિનેશન વેડિગ પર ખર્ચવામાં આવ્યા હતા.
અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, આ લગ્ન ગુજરાતના એક યુવાન રાજકારણી સાથે જોડાયેલા છે, જેમને ટૂંક સમયમાં પૂછપરછ માટે બોલાવવામાં આવશે તેવી અપેક્ષા છે.
પૂછપરછ દરમિયાન, બાઇક ટેક્સી ડ્રાઇવરે EDતપાસકર્તાઓને જણાવ્યું હતું કે તેને બેંક વ્યવહારોની કોઈ જાણકારી નથી, ન તો તે વરરાજા અને કન્યા અથવા તેમના પરિવારોને ઓળખી શક્યો, જેમના લગ્ન ઉદયપુરમાં તેના ખાતામાં જમા કરાયેલા ભંડોળનો ઉપયોગ કરીને થયા હતા. EDને શંકા છે કે ડ્રાઇવરનું બેંક ખાતું ખચ્ચર પ્લેટફોર્મ હતું.
EDને જાણવા મળ્યું કે ઘણા અજાણ્યાસ્ત્રોતોમાંથી ખાતામાં મોટી રકમ જમા કરવામાં આવી હતી અને ઝડપથી અન્ય શંકાસ્પદ ખાતાઓમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી હતી. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે આ બેંક ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરાયેલા ભંડોળનાસ્ત્રેતોમાંથી એક ગેરકાયદેસર સટ્ટાબાજી સાથે જોડાયેલ છે. એજન્સી હવે આ ખાતામાં થયેલા વ્યવહારોનાસ્ત્રોત અને ગંતવ્યની ચકાસણી કરી રહી છે.
એજન્સીએ તાજેતરમાં 1xbet તપાસના ભાગ રૂપે ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટર શિખર ધવન અને સુરેશ રૈનાની કરોડો રૂપિયાની સંપત્તિ જપ્ત કરી છે, અને ઘણા અન્ય ક્રિકેટરો અને સેલિબ્રિટીઓની પણ પૂછપરછ કરી છે
નાણાકીય ગુનાઓ દ્વારા કમાયેલા ગેરકાયદેસર ભંડોળને લોન્ડર કરવા માટે મ્યુલ એકાઉન્ટનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, અને વાસ્તવિક માલિક તેનો ઉપયોગકર્તા નથી. આવા એકાઉન્ટ નકલી અથવા ભાડે રાખેલા KYCનો ઉપયોગ કરીને બનાવવામાં આવે છે, જ્યાં કોઈ કમિશનના બદલામાં તેમનું એકાઉન્ટ ઉધાર આપે છે.
(9:52 AM IST)
છેલ્લા 8 દિવસમાં સૌથી લોકપ્રિય 
