ઈડીના જણાવ્યા મુજબ રિલાયન્સ ગ્રુપના અધિકારીઓને ખબર હતી કે એસબીઆઈના સ્પૂફ્ડ ઈમેઈલ આઈડી પરથી નકલી બેંક ગેરંટી રજૂ કરવામાં આવી રહી છે. જ્યારે એસઈસીઆઈએ આ છેતરપિંડી પકડી, ત્યારે રિલાયન્સે એક દિવસમાં આઈડીઆઈબી બેંકમાંથી સાચી ગેરંટી રજૂ કરી, પરંતુ સમયમર્યાદા પૂરી થઈ જવાથી એસઈસીઆઈએ તેને સ્વીકારવાનો ઇનકાર કર્યો. આ કેસમાં ₹૬૮.૨ કરોડની ગેરંટીનો સમાવેશ થાય છે.