નવી દિલ્હી: કેન્દ્રીય તપાસ બ્યુરો (સીબીઆઈ)એ ₹૧,૦૦૦ કરોડથી વધુના સાયબર કૌભાંડનો પર્દાફાશ કર્યો છે, જેમાં ચીની નાગરિકોનું કનેક્શન સામે આવ્યું છે. સીબીઆઈની ચાર્જશીટમાં ખુલાસો થયો છે કે આ કૌભાંડ એક સુવ્યવસ્થિત અને સંકલિત ગુનાહિત સિન્ડિકેટનો ભાગ હતું.

મુખ્ય વિગતો:

 * આ કૌભાંડમાં 'એચપીઝેડ ટોકન્સ' નામની નકલી મોબાઈલ એપ્લિકેશનનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો, જે ક્રિપ્ટોકરન્સી માઇનિંગમાં ઊંચા વળતરનું વચન આપીને રોકાણકારોને છેતરતી હતી. કોવિડ-૧૯ લોકડાઉન દરમિયાન માત્ર ત્રણ મહિનામાં સેંકડો કરોડ રૂપિયા એકઠા કરવામાં આવ્યા હતા.

 * તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે આ નાણાંની હેરાફેરી કરવા અને મની લોન્ડરિંગ કરવા માટે ૧૧૧ શેલ કંપનીઓનું નેટવર્ક ઊભું કરવામાં આવ્યું હતું. આ કંપનીઓના બેંક ખાતાઓનો ઉપયોગ માત્ર થોડા મહિનામાં ₹૧,૦૦૦ કરોડથી વધુ રકમ ટ્રાન્સફર કરવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો.

 * સીબીઆઈએ બે ચીની નાગરિકો વાન જૂન અને લી આન્મિંગ સહિત ૩૦ વ્યક્તિઓ અને ત્રણ કંપનીઓ વિરુદ્ધ ચાર્જશીટ દાખલ કરી છે, જેમને આ કૌભાંડના માસ્ટરમાઇન્ડ માનવામાં આવે છે. આ ચીની નાગરિકોએ ભારતમાં કંપની અને માળખું ઊભું કર્યું અને પછી વિદેશથી કામગીરી ચલાવી.

 * એકઠા કરાયેલા નાણાંને ક્રિપ્ટોકરન્સીમાં રૂપાંતરિત કરીને દેશની બહાર મોકલી દેવામાં આવ્યા હતા.