નવી દિલ્હી : એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) ની ગુરુગ્રામ ઝોનલ ટીમે ₹1,392 કરોડના બેંક છેતરપિંડી કેસમાં મોટી કાર્યવાહી કરી છે. 15 ડિસેમ્બરના રોજ, ED એ આ કેસમાં એલાઇડ સ્ટ્રીપ્સ લિમિટેડ (ASL) ના તત્કાલીન ડિરેક્ટરો અને શેરધારકો સામે ચાર્જશીટ દાખલ કરી હતી. ED એ ગુરુગ્રામની સ્પેશિયલ PMLA કોર્ટમાં ASL ના ગૌરવ અગ્રવાલ અને મોહંદર અગ્રવાલ, કોલકાતા સ્થિત એન્ટ્રી ઓપરેટર જગદીશ પ્રસાદ પુરોહિત અને ઘણી સંબંધિત અને અસંબંધિત કંપનીઓ સામે આ ચાર્જશીટ દાખલ કરી હતી.

    એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ CBI, નવી દિલ્હી દ્વારા દાખલ કરાયેલી FIR ના આધારે આ તપાસ શરૂ કરી હતી. આ FIR કેનેરા બેંકની ફરિયાદના આધારે દાખલ કરવામાં આવી હતી. એવો આરોપ છે કે એલાઇડ સ્ટ્રીપ્સ લિમિટેડ અને તેના પ્રમોટરોએ બેંક લોનનો દુરુપયોગ કર્યો અને ભંડોળને ડાયવર્ટ કર્યું, જેના કારણે બેંકને આશરે ₹1,392.86 કરોડનું નુકસાન થયું. આ કન્સોર્ટિયમનું નેતૃત્વ કેનેરા બેંક દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું.

તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે આ સ્ટીલ પ્રોડક્ટ્સ બનાવતી કંપનીએ વારંવાર એડવાન્સિસના નામે તેના બેંક ખાતાઓમાંથી મોટી રકમ વિવિધ કંપનીઓ અને વિક્રેતાઓને ટ્રાન્સફર કરી હતી. ત્યારબાદ, આ એડવાન્સિસ વસૂલવાનો કોઈ પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો ન હતો. ED અનુસાર, આ કંપનીની બેંકમાંથી ભંડોળ ઉપાડવાની પદ્ધતિ હતી. આ કિસ્સામાં, જે કંપનીઓને એડવાન્સિસ આપવામાં આવ્યા હતા તેમને બદલામાં રોકડ મળી હતી. કોલકાતામાં એન્ટ્રી ઓપરેટરની મદદથી છેતરપિંડીભર્યા વ્યવહારો દ્વારા રોકડ કંપનીમાં ફરીથી રોકાણ કરવામાં આવ્યું હતું, અને પછી કંપનીના નામે રિયલ એસ્ટેટ ખરીદવા માટે ઉપયોગમાં લેવાયું હતું. ઘણી કંપનીઓને નાણાં વિતરિત કરવામાં આવ્યા હતા, છતાં વસૂલ કરવામાં આવ્યા નથી

   ED તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે એલાઇડ સ્ટ્રીપ્સ લિમિટેડે ઘણી અસંબંધિત કંપનીઓને લોન ભંડોળ એડવાન્સિસ તરીકે વિતરિત કર્યું હતું. આ કંપનીઓને આશરે ₹48.68 કરોડનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું, જે હજુ પણ વસૂલ કરવામાં આવ્યું નથી. EDએ આ કેસમાં પહેલાથી જ ₹44.09 કરોડની સ્થાવર મિલકતોને કામચલાઉ રીતે જપ્ત કરી છે. આ મિલકતો સનસિટી પ્રોજેક્ટ્સ, યુરેકાસ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને અન્ય સંબંધિત કંપનીઓની છે. આજની તારીખમાં, આ કેસમાં કુલ ટાંચ અને જપ્તીની રકમ ₹45.51 કરોડ સુધી પહોંચી ગઈ છે.

   અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે એલાઇડ સ્ટ્રીપ્સ લિમિટેડ 2018 માં નાદારી પ્રક્રિયા (CIRP) માં પ્રવેશી હતી. ત્યારબાદ GP ગ્લોબલ એનર્જી પ્રાઇવેટ લિમિટેડને સફળ રિઝોલ્યુશન અરજદાર તરીકે પસંદ કરવામાં આવી હતી, અને 6 મે, 2022 ના રોજ NCLAT દ્વારા આશરે ₹233.71 કરોડના રિઝોલ્યુશન પ્લાનને મંજૂરી આપવામાં આવી હતી