નવી દિલ્હી :એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) ના હૈદરાબાદ ઝોનલ ઓફિસે 10 જાન્યુઆરી, 2026 ના રોજ કલ્યાણ બેનર્જી નામના એક કાલ્પનિક વ્યક્તિની ધરપકડ કરી હતી. એવો આરોપ છે કે તે વરિષ્ઠ અધિકારીઓ અને રાજકારણીઓની નજીકનો વ્યક્તિ બનીને ED ની કામગીરીમાં દખલ કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો હતો. પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA), 2002 હેઠળ ચાલી રહેલી તપાસના સંદર્ભમાં આ કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી.

    ED અનેક રાજ્યોમાં દાખલ થયેલી FIRના આધારે નૌહેરા શેખ અને તેના સહયોગીઓ સામે મની લોન્ડરિંગના આરોપોની તપાસ કરી રહી છે. પોલીસ તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે નૌહેરા શેખ અને અન્ય લોકોએ ૩૬% થી વધુ વાર્ષિક વળતરના વચનો આપીને લોકોને લલચાવ્યા હતા, જેનાથી આશરે ₹૫,૯૭૮ કરોડનું રોકાણ એકત્ર થયું હતું, પરંતુ નફો કે મુદ્દલ પરત કરવામાં નિષ્ફળ ગયા હતા, જેના કારણે હજારો રોકાણકારો સાથે છેતરપિંડી થઈ હતી.

   ED તપાસમાં એ પણ બહાર આવ્યું છે કે નૌહેરા શેખે ગુનાહિત આવકનો ઉપયોગ પોતાના નામે, પોતાની કંપનીઓના નામે અને પોતાના સંબંધીઓના નામે અસંખ્ય સ્થાવર મિલકતો ખરીદવા માટે કર્યો હતો. આજ સુધીમાં, ED એ આશરે ₹428 કરોડની મિલકતો જપ્ત કરી છે અને હૈદરાબાદની ખાસ PMLA કોર્ટમાં આ કેસમાં ચાર્જશીટ દાખલ કરી છે.

   આ કેસ સુપ્રીમ કોર્ટમાં પણ ચાલી રહ્યો છે. રોકાણકારોને રાહત આપવા માટે, ED એ સુપ્રીમ કોર્ટ પાસેથી જપ્ત કરાયેલી મિલકતોની હરાજી કરવાની પરવાનગી માંગી. કોર્ટની મંજૂરી બાદ, MSTC દ્વારા ઘણી મિલકતોની હરાજી પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવી. જોકે, નૌહેરા શેખે સુપ્રીમ કોર્ટ અને તેલંગાણા હાઈકોર્ટમાં અરજીઓ દાખલ કરવાનું ચાલુ રાખ્યું, હરાજી અટકાવવાનો પ્રયાસ કર્યો.

   તેણીએ 5 જાન્યુઆરી, 2026 ના રોજ યોજાયેલી છેલ્લી હરાજી અટકાવવા માટે તેલંગાણા હાઈકોર્ટમાં અરજી દાખલ કરી, જેમાં હરાજી પ્રક્રિયામાં ગેરરીતિનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો. હાઈકોર્ટે અરજી ફગાવી દીધી, નૌહેરા શેખ પર ₹5 કરોડનો દંડ ફટકાર્યો અને આ રકમ પ્રધાનમંત્રી રાહત ભંડોળમાં જમા કરાવવાનો આદેશ આપ્યો.

કાનૂની રાહત મેળવવામાં નિષ્ફળ ગયા પછી, નૌહેરા શેખે કલ્યાણ બેનર્જી નામના વ્યક્તિને માસિક પગાર અને કમિશન પર રાખ્યો. એવો આરોપ છે કે કલ્યાણ બેનર્જીએ ફોન કોલ્સ અને સંદેશાઓ દ્વારા ED અધિકારીઓ પર વરિષ્ઠ અમલદારો અને રાજકારણીઓની નજીક હોવાનો દાવો કરીને હરાજી પ્રક્રિયામાં છેડછાડ કરવા દબાણ કર્યું. જ્યારે અધિકારીઓએ તેમને કાયદાની અંદર રહીને કામ કરવાનું સ્પષ્ટ કહ્યું, ત્યારે તેમણે ધમકીઓ આપવાનું શરૂ કર્યું.

ED ગુપ્તચર એજન્સીએ જાહેર કર્યું કે કલ્યાણ બેનર્જી એક ઢોંગી હતો જેણે વિવિધ વિભાગોના સલાહકાર તરીકે પોતાને ગેરમાર્ગે દોર્યા હતા. તેમના મોબાઇલ સિમ KYC દસ્તાવેજો પણ અધૂરા હોવાનું જાણવા મળ્યું. ત્યારબાદ, 10 જાન્યુઆરી, 2026 ના રોજ, PMLA ની કલમ 17 હેઠળ તેમના સિકંદરાબાદ નિવાસસ્થાન પર દરોડો પાડવામાં આવ્યો.