નવી દિલ્હી : NSEL કૌભાંડમાં EDએ મોટી કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. એજન્સીએ આશરે ₹19.12 કરોડની સ્થાવર મિલકતો જપ્ત કરી છે. ED ની તપાસ મુંબઈના MRA માર્ગ પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલી FIR ના આધારે શરૂ કરવામાં આવી હતી, જેની તપાસ હાલમાં મુંબઈ પોલીસની આર્થિક ગુના શાખા દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે. NSEL, તેના ડિરેક્ટરો, વરિષ્ઠ અધિકારીઓ અને 25 ડિફોલ્ટરો સામે કેસ દાખલ કરવામાં આવ્યો છે.

તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે NSEL અને તેના ડિફોલ્ટિંગ સભ્યોએ કોઈ વાસ્તવિક સ્ટોક વિના કોમોડિટી ટ્રેડિંગ કરવા માટે સાંઠગાંઠ કરી હતી. વ્યવહારો કાગળ પર કરવામાં આવ્યા હતા, જેમાં આશરે ₹5,600 કરોડના આશરે 13,000 રોકાણકારો સાથે છેતરપિંડી કરવામાં આવી હતી. LOIL ગ્રુપની ત્રણ કંપનીઓ, LOIL ઓવરસીઝ ફૂડ્સ, LOIL કોન્ટિનેન્ટલ ફૂડ્સ અને LOIL હેલ્થ ફૂડ્સ, આ કૌભાંડમાં સંડોવાયેલા છે.

આ કંપનીઓએ NSEL પ્લેટફોર્મ દ્વારા છેતરપિંડીથી ડાંગરનું વેચાણ બતાવીને કરોડો રૂપિયા એકઠા કર્યા હતા. તેમની પાસે આશરે ₹720 કરોડના દેવા હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું, જેમાંથી આશરે ₹569 કરોડ વિવિધ ખાતાઓ દ્વારા વાળવામાં આવ્યા હતા. ED તપાસમાં એ પણ બહાર આવ્યું છે કે આ નાણાં ઘણી કંપનીઓ દ્વારા મોકલવામાં આવ્યા હતા અને તેનો ઉપયોગ બેંક લોન ચૂકવવા, વ્યવસાય ચલાવવા અને મિલકતો ખરીદવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો.

અત્યાર સુધીમાં, ED એ આ કેસમાં 34 વખત મિલકતો જપ્ત કરી છે, જે કુલ ₹3,452 કરોડની છે. 148 આરોપીઓ સામે સાત ચાર્જશીટ પણ દાખલ કરવામાં આવી છે, અને કોર્ટે તેમની નોંધ લીધી છે. હાલમાં, ED વધુ તપાસમાં રોકાયેલ છે, અને આગામી દિવસોમાં વધુ મોટા ખુલાસા થવાની સંભાવના છે.