નવી દિલ્હી :એક ઓનલાઈન શોપિંગ પ્લેટફોર્મ માટે એક ગિગ વર્કરના ખાતામાં ₹35 કરોડના વ્યવહારો મળી આવ્યા છે, જે દર મહિને આશરે ₹12,000 કમાતા હતા. છેતરપિંડી કરનારાઓએ ડિલિવરી મેનનું ચેકબુક અને ATM લીધું, તેને કમિશનની લાલચ આપી અને એકાઉન્ટ પોતે જ ચલાવવાનું શરૂ કર્યું. બદલામાં, તેઓએ તેને દર મહિને ₹5,000 થી ₹10,000 ચૂકવ્યા. આ વખતે, જ્યારે તેને અચાનક મોટી રકમ મળી, ત્યારે તે શંકાસ્પદ બન્યો અને બેંક ગયો. જેના કારણે છેતરપિંડીનો ખુલાસો થયો. DCP સેન્ટ્રલની ક્રાઈમ બ્રાન્ચે બે શંકાસ્પદોની ધરપકડ કરી છે. પ્રાથમિક તપાસમાં, પોલીસ સૂચવે છે કે સાયબર છેતરપિંડી કરનારાઓ એકાઉન્ટનો ઉપયોગ ખચ્ચર ખાતા તરીકે કરી રહ્યા હતા.

     ઓવૈસ, પેચબાગ, બેકોનગંજનો ડિલિવરી મેન. થોડા વર્ષો પહેલા, તે એક નાનો વ્યવસાય ચલાવતો હતો, અને બેકોનગંજમાં એક બેંકમાં તેનું ચાલુ ખાતું હતું. જ્યારે તેનો વ્યવસાય નિષ્ફળ ગયો, ત્યારે તે ગિગ વર્કર બન્યો. ઓવૈસે તેને કહ્યું કે તે અનવરગંજના સરતાજ અને ડેપ્યુટી પઢવનના અમન સાથે સંપર્કમાં હતો. સરતાજે તેને કહ્યું કે તેના વિદેશમાં રહેતા ભાઈ પાસેથી કેટલાક પૈસા આવવાના છે અને તેને કરંટ એકાઉન્ટની જરૂર છે. તેઓ તેને નોંધપાત્ર કમિશન પણ આપશે. આનાથી લલચાવીને, તેણે તેનું બેંક એકાઉન્ટ, ચેકબુક અને એટીએમ કાર્ડ આપી દીધું. તેઓએ એકાઉન્ટનું સંચાલન પણ શરૂ કર્યું. 

   ડીસીપી સેન્ટ્રલ અતુલ શ્રીવાસ્તવે જણાવ્યું કે આ વ્યક્તિઓ ઓવૈસના એકાઉન્ટનો ઉપયોગ સાયબર છેતરપિંડી માટે ખચ્ચર એકાઉન્ટ તરીકે કરી રહ્યા હતા. તેમની પાસે એકાઉન્ટની ઍક્સેસ હતી. બદલામાં, તેઓ ઓવૈસને દર મહિને પાંચ, ક્યારેક આઠ, કે દસ હજાર રૂપિયા ચૂકવતા હતા. આ મહિને, તેઓએ તેને 18,000 રૂપિયા ચૂકવ્યા. ઓવૈસને શંકા ગઈ અને તેણે તેનું એકાઉન્ટ તપાસ્યું, જેમાં 10 મહિનામાં કુલ 35 કરોડ રૂપિયાના વ્યવહારો બહાર આવ્યા. આ પછી, ઓવૈસે ફરિયાદ નોંધાવી. ડીસીપીએ જણાવ્યું કે તેની ફરિયાદના આધારે, બંને આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે અને તપાસ ચાલુ છે.

  સાયબર પોલીસ સ્ટેશનના ઇન્ચાર્જ સતીશ યાદવ સમજાવે છે કે તમારે ક્યારેય તમારા આધાર અને પાન કાર્ડની નકલો કોઈને ન આપવી જોઈએ. જ્યાં પણ તમે તેનો ઉપયોગ કરવા જઈ રહ્યા છો, ત્યાં નકલ પર "તે હેતુ માટે" લખો જેથી તેનો ઉપયોગ અન્યત્ર ન થાય.

   સાયબર ગુનેગારોએ કાનપુરમાં ખચ્ચર ખાતા ખોલવા માટે મોટી સંખ્યામાં એજન્ટોને કામે રાખ્યા છે. તેમનું કામ નિર્દોષ લોકોને ફસાવવાનું અને ખાતા ખોલવા માટે તેમના દસ્તાવેજો મેળવવાનું છે. આ એજન્ટો દરેક ખાતા પર કમિશન મેળવે છે. ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં આ એજન્ટો મોટા પાયે સક્રિય છે.

  ખચ્છર ખાતાઓ એવા બેંક ખાતાઓ છે જે ખરેખર કોઈ બીજાના નામે હોય છે પરંતુ કોઈ બીજા દ્વારા સંચાલિત હોય છે. છેતરપિંડી કરનારાઓ પૈસાની લોન્ડરિંગ માટે આવા ખચ્ચર ખાતાઓનો ઉપયોગ કરે છે. સાયબર ગુનેગારો પોતાના બેંક ખાતાઓનો ઉપયોગ કરતા હોવાથી, KYC નિયમોને કારણે તેઓ સરળતાથી પકડાઈ જાય છે. આને ટાળવા માટે, સાયબર ગુનેગારો બીજા કોઈના બેંક ખાતાઓનો ઉપયોગ કરે છે. જો ગુનો બહાર આવે તો પણ, જે વ્યક્તિના નામે ખાતું નોંધાયેલું છે તે પકડાઈ જશે. સાયબર ગુનેગારો અભણ, વૃદ્ધ, ગરીબ અને જરૂરિયાતમંદ લોકોને ખચ્ચર ખાતા માટે તેમના બેંક ખાતા ભાડે આપવા માટે લલચાવે છે. બદલામાં, તેઓ ખાતાધારકને થોડી રકમ પણ ચૂકવે છે. મોટી માછલી કોઈ બીજું છે

જ્યારે ક્રાઈમ બ્રાન્ચે અમન અને સરતાજની પૂછપરછ કરી, ત્યારે તેમણે ખુલાસો કર્યો કે તેમને ખાતા ખોલવાનું કામ સોંપવામાં આવ્યું હતું. આના બદલામાં તેમને પૈસા ચૂકવવામાં આવ્યા હતા. પૂછપરછ દરમિયાન, બંનેએ ઘણા નામો જાહેર કર્યા, અને પોલીસે રાત્રે તેમને શોધવા માટે દરોડા પાડ્યા. તપાસમાં એ પણ બહાર આવ્યું કે આ વ્યક્તિઓ એક નાની કડી છે, અને મોટી માછલી કોઈ બીજું છે.

કાનપુરના ડીજીપી સેન્ટ્રલ અતુલ શ્રીવાસ્તવે જણાવ્યું હતું કે પ્રાથમિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે અમન અને સરતાજે ઓવૈસના ખાતાનો ઉપયોગ ખચ્ચર ખાતા તરીકે કર્યો હતો. ખાતામાં 35 કરોડ રૂપિયાથી વધુના વ્યવહારો મળી આવ્યા છે. પૈસા ક્યાંથી અને કયા ખાતામાંથી આવ્યા તે નક્કી કરવા માટે તપાસ ચાલી રહી છે.