જયપુર,તા.૨૫: જયપુરમાં શેલ કંપનીઓ દ્વારા ગેરકાયદેસર રીતે ભંડોળ વિદેશમાં ટ્રાન્‍સફર કરવા અને વિદેશી હૂંડિયામણ ભંડાર ઘટાડવાના એક મોટા નેટવર્કનો પર્દાફાશ કરવામાં આવ્‍યો છે. આવકવેરા વિભાગના વિદેશી સંપત્તિ તપાસ એકમ (FAIU) દ્વારા તપાસ અહેવાલ પર કાર્યવાહી કરતા, ચાર્ટર્ડ એકાઉન્‍ટન્‍ટ અભિષેક જૈન વિરુદ્ધ જયપુરના પત્રકાર કોલોની પોલીસ સ્‍ટેશનમાં ગંભીર કલમો હેઠળ FIR નોંધવામાં આવી છે. એવો આરોપ છે કે ઘ્‍ખ્‍ એ માત્ર ત્રણ નાણાકીય વર્ષોઃ ૨૦૨૧-૨૨, ૨૦૨૨-૨૩ અને ૨૦૨૩-૨૪ માં નિયમોનું ઉલ્‍લંઘન કરીને રૂ.૨૩,૯૫,૬૩,૯૭,૨૭૧ (આશરે રૂ.૨૩.૯૫ બિલિયન) ની જંગી રકમ વિદેશમાં ટ્રાન્‍સફર કરવામાં મુખ્‍ય ભૂમિકા ભજવી હતી.

આવકવેરા વિભાગના ડેપ્‍યુટી ડિરેક્‍ટર મિન્‍ટુ લાલ મીણા દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી ફરિયાદ અનુસાર, ૧૮ ઓગસ્‍ટના રોજ માનસરોવર સ્‍થિત ઘ્‍ખ્‍ અભિષેક જૈનની ઓફિસમાં એક સર્વે હાથ ધરવામાં આવ્‍યો હતો. તપાસ દરમિયાન, એવું બહાર આવ્‍યું હતું કે CA એ કોઈપણ યોગ્‍ય ઓડિટ વિના ૩,૧૬૮ ફોર્મ 15CB જારી કર્યા હતા. FAIU અનુસાર, આ ફોર્મ જારી કરતા પહેલા, ન તો સંબંધિત સંસ્‍થાઓના બેંક ખાતાઓની ચકાસણી કરવામાં આવી હતી, ન તો ટેક્‍સ રેસીડેન્‍સી સર્ટિફિકેટની ચકાસણી કરવામાં આવી હતી, ન તો વ્‍યવહારોના વાસ્‍તવિક કારણોની તપાસ કરવામાં આવી હતી.

આ સમગ્ર કેસમાં સૌથી મોટો વળાંક ૪૦ શંકાસ્‍પદ સંસ્‍થાઓ અને વ્‍યક્‍તિઓના પ્રોફાઇલમાંથી બહાર આવ્‍યો છે જેમના દ્વારા આ નાણાં ભારતની બહાર ટ્રાન્‍સફર કરવામાં આવ્‍યા હતા. આવકવેરા વિભાગના અહેવાલ મુજબ, તપાસ હેઠળની ઘણી સંસ્‍થાઓએ ક્‍યારેય તેમના આવકવેરા રિટર્ન પણ ફાઇલ કર્યા ન હતા. નજીવા વાર્ષિક ટર્નઓવર અને આવક ધરાવતા ખાતાઓનો ઉપયોગ કરીને અબજો રૂપિયાના વિદેશી ચલણ ટ્રાન્‍સફર કરવામાં આવ્‍યા હતા.

આવકવેરા નિષ્‍ણાતો માને છે કે નકલી પ્રમાણપત્રોના આધારે આટલી મોટી રકમના નાણાંનો પ્રવાહ દેશના વિદેશી હૂંડિયામણ ભંડારને છેતરપિડી કરવાનું સીધું કાવતરું છે. પત્રકાર કોલોની પોલીસ સ્‍ટેશને FAIU દ્વારા પૂરા પાડવામાં આવેલા દસ્‍તાવેજોના આધારે છેતરપિડી અને નાણાકીય ગુનાઓની કલમો હેઠળ તપાસ શરૂ કરી છે. સંયુક્‍ત પોલીસ અને FAIU ટીમો હવે આ સિન્‍ડિકેટમાં સામેલ અન્‍ય મધ્‍યસ્‍થી, નકલી ખાતાધારકો અને ભંડોળના અંતિમ મુકામને ઓળખવા માટે કામ કરી રહી છે