બેંગલુરુ, : દેશની અગ્રણી જ્વેલરી અને ગોલ્ડ એક્સપોર્ટ કંપનીઓમાં સ્થાન ધરાવતી 'રાજેશ એક્સપોર્ટ્સ લિમિટેડ' (Rajesh Exports Limited) પર કેન્દ્રીય તપાસ એજન્સી એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ મોટી તવાઈ બોલાવી છે. ફોરેન એક્સચેન્જ મેનેજમેન્ટ એક્ટ (FEMA), ૧૯૯૯ ની જોગવાઈઓના કથિત અને શંકાસ્પદ ઉલ્લંઘન મામલે એક્શનમાં આવેલી EDની ટીમોએ મંગળવારથી જ બેંગલુરુ અને મુંબઈમાં કંપની તેમજ તેની સાથે જોડાયેલી વ્યક્તિઓના ૯ મહત્વના પરિસરો (ઓફિસ અને રહેઠાણ) પર એકસાથે સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધર્યું છે. આ હાઈ-પ્રોફાઈલ દરોડાના પગલે આજે કૉર્પોરેટ ગલીઓમાં ભારે સનસનાટી મચી ગઈ છે.

એજન્સીના સત્તાવાર અહેવાલો મુજબ, કંપની સામે લાંબા સમયથી ચાલી રહેલી તપાસ દરમિયાન વિદેશી વ્યવહારો અને નાણાકીય લેણદેણમાં ભારે વિસંગતતાઓ સામે આવી છે. પ્રાથમિક તપાસમાં ખુલાસો થયો છે કે વિદેશી વ્યવહારો (Foreign Transactions) ના અનેક મહત્વના રેકોર્ડ ગાયબ છે. આ ઉપરાંત, આશરે ₹૩,૦૦૦ કરોડના શંકાસ્પદ અને અપારદર્શક ટ્રેડ સેટ-ઓફ, કંપનીના વાસ્તવિક સ્ટોકમાં મોટી અસમનતા (સ્ટોક મેળ ખાતો ન હોવો) અને ઑફશોર બેનામીદારો (વિદેશી નકલી રોકાણકારો) દ્વારા શેરબજારમાં કંપનીના શેરના ભાવમાં કૃત્રિમ હેરાફેરી (Share Manipulation) કરવા જેવા ગંભીર આક્ષેપો અને પુરાવાઓ બહાર આવ્યા છે.

સર્ચ ઓપરેશન દરમિયાન વાંધાજનક દસ્તાવેજો અને ડિજિટલ પુરાવા જપ્ત

એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) ના જણાવ્યા અનુસાર, ગઈકાલથી શરૂ થયેલી આ દરોડાની કાર્યવાહી મોડી રાત સુધી સઘન રીતે ચાલી હતી. આ ઓપરેશન દરમિયાન એજન્સીને કથિત ફેમા ઉલ્લંઘનને સાબિત કરતા અસંખ્ય ગુનાહિત અને વાંધાજનક દસ્તાવેજો તેમજ કમ્પ્યુટર, હાર્ડ ડિસ્ક અને મોબાઈલ જેવા મહત્વપૂર્ણ ડિજિટલ પુરાવાઓ હાથ લાગ્યા છે, જેને એજન્સીએ કાયદાકીય પ્રક્રિયા હેઠળ જપ્ત કરી લીધા છે.

નાણાકીય ગેરરીતિઓના આ મોટા કૌભાંડમાં કંપનીના ઉચ્ચ અધિકારીઓની સંડોવણી અંગે હાલ પૂછપરછ ચાલી રહી છે, અને આગામી દિવસોમાં એજન્સી દ્વારા વધુ કડક કાનૂની પગલાં લેવામાં આવે તેવી પૂરી શક્યતા દેખાઈ રહી છે.

રાજેશ એક્સપોર્ટ્સ પર EDના દરોડાની મુખ્ય વાતો:

·         મોટી કાર્યવાહી: EDએ બેંગલુરુ અને મુંબઈમાં રાજેશ એક્સપોર્ટ્સ લિમિટેડ સાથે સંકળાયેલા ૯ પરિસરો પર સર્ચ ઓપરેશન કર્યું.

·         ફેમા અંતર્ગત કેસ: ફોરેન એક્સચેન્જ મેનેજમેન્ટ એક્ટ (FEMA) ના નિયમો તોડવા અને વિદેશી વ્યવહારોના રેકોર્ડ છુપાવવાનો આરોપ.

·         ₹૩,૦૦૦ કરોડની ગેરરીતિ: અસ્પષ્ટ ટ્રેડ સેટ-ઓફ અને વિદેશી શેલ કંપનીઓ દ્વારા શેરોની કિંમતોમાં ગરબડ પકડાઈ.

·         પુરાવા જપ્ત: દરોડા દરમિયાન તપાસ ટીમે અનેક વાંધાજનક બિઝનેસ દસ્તાવેજો અને ડિજિટલ ડેટા સીઝ કર્યો.