અમદાવાદ : ચર્ચિત મહાદેવ એપ સટ્ટા કૌભાંડની તપાસનો રેલો હવે ગુજરાત સુધી લંબાયો છે, જ્યાં એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) ની સઘન તપાસ દરમિયાન અમદાવાદ, પાટણ અને સુરત સહિતના બુકીઓ અને હવાલા ઓપરેટરોનું એક વિશાળ નેટવર્ક પકડાયું છે.

પ્રાપ્ત વિગતો અનુસાર, એપના મુખ્ય પ્રમોટરો સાથે સંકળાયેલા ગુજરાતના દિનેશ ભરવાડ ઉર્ફે દિનેશ ખંભાતે કરોડો રૂપિયા ખર્ચીને વનુઆતુ આઇલેન્ડની નાગરિકતા મેળવી લીધી હતી અને વર્ષ ૨૦૨૩માં જ દેશ છોડીને ફરાર થઈ ગયો હોવાનું તપાસમાં બહાર આવ્યું છે.

આ સટ્ટાકીય નેટવર્કમાં અમદાવાદના અનેક પેનલ બુકીઓ જિતેન્દ્ર પટેલ, વિશ્વાસ કુમાર સિંહા, પારિતોષ પટેલ અને પ્રતીક વર્મા પણ તપાસ એજન્સીઓની નજરથી બચવા માટે વિદેશ ભાગી ગયા હોવાની ચોંકાવનારી વિગતો સામે આવી છે.

તપાસમાં પાટણના ભરત ચૌધરી નામના બુકીનું નામ પણ મુખ્ય ટેકનિકલ ડેવલપર તરીકે સામે આવ્યું હતું, જેને કચ્છ પોલીસ દ્વારા દુબઈથી પરત ફરતી વખતે ઝડપી પાડવામાં આવ્યો હતો, જ્યારે દુબઈથી હવાલાના નાણાં વસૂલવાનું કામ ખંજન ઠક્કર સંભાળતો હતો.

અમદાવાદના મણિનગર વિસ્તારમાં સક્રિય રહેતા બુકી અને તેના કાકા રમેશ ઠક્કર તથા કોઠી કાકા જેવા અક્ષરો મારફતે હવાલાના નાણાંનું કટિંગ કરીને આ રકમ ગેરકાયદેસર રીતે દુબઈ સુધી પહોંચાડવામાં આવતી હોવાની પુષ્ટિ થઈ છે.

કેન્દ્રીય તપાસ એજન્સીઓ દ્વારા આ સમગ્ર આંતરરાષ્ટ્રીય હવાલા નેટવર્ક અને સટ્ટાકીય કૌભાંડમાં સંડોવાયેલા અન્ય શંકાસ્પદ વ્યક્તિત્વ તથા નાણાંકીય વ્યવહારોની કડીઓ જોડવા માટે આગળની કાનૂની કાર્યવાહી તેજ કરવામાં આવી છે.

ફૉલો-અપ (Follow-up):
મહાદેવ એપ સટ્ટા કૌભાંડના આંતરરાષ્ટ્રીય હવાલા નેટવર્ક મામલે આગામી દિવસોમાં એજન્સીઓ દ્વારા વધુ ધરપકડો થાય તેવી પૂરી સંભાવના છે, અને નાણાકીય લેણદેણની તપાસથી મોટા ખુલાસા થઈ શકે છે.