તમિલનાડુ સરકારમાં મંત્રી અનિતા આર. EDએ રાધાકૃષ્ણન સામે મોટી કાર્યવાહી કરી છે. તપાસ એજન્સીએ મની લોન્ડરિંગ કેસમાં અનિતા રાધાકૃષ્ણનની 1.26 કરોડ રૂપિયાની સંપત્તિ જપ્ત કરી છે. EDએ પોતાના નિવેદનમાં કહ્યું છે કે PMLA હેઠળ થૂથુકુડી, મદુરાઈ અને ચેન્નાઈમાં અનિતા રાધાકૃષ્ણનની સ્થાવર મિલકતો જપ્ત કરવાના આદેશો જારી કરવામાં આવ્યા હતા

 અગાઉ 2022માં પણ તપાસ એજન્સીએ મંત્રી અનિતા રાધાકૃષ્ણન વિરુદ્ધ મોટી કાર્યવાહી કરી હતી. ત્યારબાદ લગભગ એક કરોડ રૂપિયાની સંપત્તિ જપ્ત કરવામાં આવી હતી. રાધાકૃષ્ણન થુથુકુડીની તિરુચેન્દુર વિધાનસભા બેઠક પરથી ડીએમકેના ધારાસભ્ય અને મત્સ્યોદ્યોગ અને પશુપાલન મંત્રી છે. મની લોન્ડરિંગનો આ કેસ તમિલનાડુ વિજિલન્સ અને એન્ટી કરપ્શન ડિરેક્ટોરેટ દ્વારા આવક કરતાં અપ્રમાણસર સંપત્તિના આરોપમાં નોંધાયેલી એફઆઈઆર સાથે સંબંધિત છે.

તપાસ દરમિયાન, 2022 માં, EDએ 1 કરોડ રૂપિયાની 18 સંપત્તિઓ જપ્ત કરી હતી. EDની તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે અનિતા રાધાક્રિષ્નન અને તેના પરિવારના સભ્યો હજુ પણ ગુનાની આવકના કબજામાં છે. આ સિવાય આ પ્રોપર્ટીનો એક હિસ્સો અલગ-અલગ પેઢીઓમાં રોકાણ કરવામાં આવ્યો હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું.

અન્ય એક કેસમાં, ED ગુવાહાટીએ PMLA-2002 હેઠળ 'દેવાદાર બોર્ડ કામાખ્યા'ના કેસમાં સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધર્યું હતું. આ મામલો કામરૂપ (ગુવાહાટી) માં મા કામાખ્યા મંદિરના સંચાલન સાથે સંબંધિત છે. નિષ્ક્રિય કામાખ્યા દેવાદાર બોર્ડના અધિકારીઓએ કથિત રીતે 2003 થી 2019 દરમિયાન 7.62 કરોડ રૂપિયાની ઉચાપત કરી હતી.

ઇડીએ 7.62 કરોડ રૂપિયાના ભંડોળના ગેરઉપયોગ માટે વિવિધ કલમો હેઠળ બોર્ડના અધિકારીઓ સામે નોંધાયેલી એફઆઇઆરના આધારે તપાસ શરૂ કરી હતી. નાણાંની ઉચાપત કરવા માટે, આ ભૂતપૂર્વ અધિકારીઓએ ઇલેક્ટ્રીકલ સામાન, સિમેન્ટ અને અન્ય સેવાઓ જેવી સામગ્રી સપ્લાય કરવા માટે નકલી સંસ્થાઓને હાયર કરી હતી.

આ પછી અધિકારીઓની માલિકીની સંસ્થાઓમાં પૈસા ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા અથવા રોકડ ઉપાડી લેવામાં આવી હતી. ગઈકાલે, EDએ બોર્ડના તત્કાલીન પ્રશાસક રિજુ પ્રસાદ સરમા અને અન્યના પરિસરમાંથી PMLA-2002 હેઠળના દસ્તાવેજો જપ્ત કર્યા હતા. આ સિવાય બોર્ડના અધિકારીઓ અને તેમના પરિવારના સભ્યોની સ્થાવર મિલકતો સાથે સંબંધિત દસ્તાવેજો જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે. સર્ચ દરમિયાન 27થી વધુ બેંક ખાતાઓ સામે આવ્યા છે.