નવી દિલ્હી: સીબીઆઈની વિનંતી પર ભાગેડુ હીરા વેપારી મેહુલ ચોક્સીની બેલ્જિયમમાં ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. આ માહિતી ઓલ ઈન્ડિયા રેડિયો દ્વારા એક્સ પર આપવામાં આવી હતી. ડાયમંડ બિઝનેસમેન મેહુલ ચોક્સી અને તેમના ભત્રીજા નીરવ મોદી પર પંજાબ નેશનલ બેંકમાંથી હજારો કરોડ રૂપિયાની ઉચાપત કરવાનો આરોપ છે.

જોકે, આ યાદીમાં કેટલાક વધુ ઉદ્યોગપતિઓના નામ છે, જેમના પર અલગ અલગ કેસોમાં ઉચાપતનો આરોપ છે. ભારતીય તપાસ એજન્સીઓ પણ આ ઉદ્યોગપતિઓના પ્રત્યાર્પણની રાહ જોઈ રહી છે. આમાં મેહુલ ચોક્સી અને બીજા ઘણા લોકોનો સમાવેશ થાય છે.

મેહુલ ચોક્સી
વર્ષ 2018 ની શરૂઆતમાં, પંજાબ નેશનલ બેંકમાં હજારો કરોડ રૂપિયાનું કૌભાંડ પ્રકાશમાં આવ્યું હતું. ત્યારબાદ બેંકે મેહુલ ચોક્સી, નીરવ મોદી અને અન્ય ઘણા લોકો સામે ફરિયાદ નોંધાવી હતી.

બેંકે દાવો કર્યો હતો કે આ બધા આરોપીઓએ બેંક અધિકારીઓ સાથે મળીને કાવતરું ઘડ્યું હતું અને બેંકને નુકસાન પહોંચાડ્યું હતું. ફેબ્રુઆરી 2018 માં આંતરિક તપાસ પૂર્ણ થયા પછી, પંજાબ નેશનલ બેંકે બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જને છેતરપિંડી વિશે જાણ કરી. મેહુલ ચોક્સી એક સમયે ભારતના હીરા વ્યવસાયનો પોસ્ટર બોય હતો.

નીરવ મોદી
 મેહુલ ચોક્સી સાથે, તેનો ભત્રીજો નીરવ મોદી પણ પીએનબી કૌભાંડમાં મુખ્ય આરોપી છે. નીરવ મોદી પંજાબ નેશનલ બેંકમાં હજારો કરોડ રૂપિયાના કૌભાંડનો પણ આરોપી છે. જાન્યુઆરી 2018 માં, નીરવ મોદી ભારત છોડીને ચાલ્યો ગયો.

નીરવ મોદીની ૧૯ માર્ચ, ૨૦૧૯ ના રોજ લંડનના હોબર્નમાં મેટ્રો બેંક શાખામાંથી ધરપકડ કરવામાં આવી હતી, જ્યાં તે પોતાનું બેંક ખાતું ખોલાવવા ગયો હતો. મે 2020 માં, લંડનની વેસ્ટમિન્સ્ટર મેજિસ્ટ્રેટ કોર્ટમાં નીરવ મોદીના પ્રત્યાર્પણનો કેસ ચાલી રહ્યો હતો.

નીરવ મોદીનો પરિવાર છેલ્લી ઘણી પેઢીઓથી હીરાના વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલો છે. નીરવ મોદીએ ભારતમાં રિટેલ જ્વેલરી કંપની ગીતાંજલિ ગ્રુપના વડા મેહુલ ચોક્સી સાથે લગભગ 10 વર્ષ સુધી કામ કર્યું. આ પછી, નીરવ મોદીએ ભારતમાં ફાયરસ્ટાર ડાયમંડ નામની કંપની શરૂ કરી.

વિજય માલ્યા
ભારત સરકારનો દાવો છે કે કિંગફિશર કંપનીના માલિક વિજય માલ્યા પર ભારતીય બેંકોનું 9 હજાર કરોડ રૂપિયાથી વધુનું દેવું છે. માલ્યા પર આરોપ છે કે તેમણે પોતાની કિંગફિશર એરલાઇન્સ કંપની માટે બેંકો પાસેથી લોન લીધી હતી અને તે ચૂકવ્યા વિના વિદેશ ચાલ્યા ગયા હતા. કિંગફિશર એરલાઇન્સ ખરાબ સ્થિતિમાં ફસાઈ ગયા બાદ બંધ થઈ ગઈ છે.

વિજય માલ્યા માર્ચ 2016 માં બ્રિટન ગયા હતા. ત્યારથી તેઓ લંડનમાં રહે છે. માલ્યાને ભારત લાવવા માટે ભારતીય એજન્સીઓ યુકેની કોર્ટમાં કાનૂની લડાઈ લડી રહી છે. હકીકતમાં, ભારત અને બ્રિટને 1992 માં પ્રત્યાર્પણ સંધિ પર હસ્તાક્ષર કર્યા હતા, પરંતુ ત્યારથી માત્ર એક જ વ્યક્તિનું પ્રત્યાર્પણ કરવામાં આવ્યું છે.

લલિત મોદી
IPL એટલે કે ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગના ભૂતપૂર્વ વડા લલિત મોદી 2010 થી બ્રિટનમાં રહે છે. મોદી પર IPL વડા તરીકેના કાર્યકાળ દરમિયાન હરાજીમાં કથિત રીતે ગોટાળા કરવાનો આરોપ છે.

જોકે, તેમણે હંમેશા આ આરોપોને નકારી કાઢ્યા છે. દરમિયાન, ભારતે તેને પ્રત્યાર્પણ કરવાના અનેક નિષ્ફળ પ્રયાસો કર્યા છે. હકીકતમાં, લલિત મોદીએ 2008 માં IPL ની સ્થાપનામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી હતી, જે હવે એક અબજ ડોલરનો ઉદ્યોગ બની ગયો છે.

લલિત મોદી સામેના મુખ્ય આરોપો 2010 માં બે ટીમ ફ્રેન્ચાઇઝીની હરાજી દરમિયાન થયેલી ગેરરીતિઓ સાથે સંબંધિત છે. તેમના પર પરવાનગી વિના પ્રસારણ અને ઇન્ટરનેટ અધિકારો વેચવાનો પણ આરોપ હતો. ૨૦૧૩માં, ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડે લલિત મોદી પર આજીવન ક્રિકેટ પ્રવૃત્તિઓમાં ભાગ લેવા પર પ્રતિબંધ મૂક્યો હતો.

નીતિન સાંડેસરા
ગુજરાતના મોટા ઉદ્યોગપતિ નીતિન સાંડેસરા 5,700 કરોડ રૂપિયાના બેંક છેતરપિંડી અને મની લોન્ડરિંગ કેસમાં મુખ્ય આરોપી છે. સ્ટર્લિંગ બાયોટેકના માલિક નીતિન જે. સાંડેસરાને ભાગેડુ આર્થિક ગુનેગાર જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. આ કેસમાં હિતેશ નરેન્દ્રભાઈ પટેલ, દીપ્તિ સાંડેસરા અને ચેતન સાંડેસરા પણ આરોપી છે.

2017 માં, બંને એજન્સીઓએ તેમની તપાસ શરૂ કરી તેના થોડા દિવસો પહેલા, પરિવાર ભારત છોડીને દુબઈ થઈને નાઇજીરીયા ભાગી ગયો. ત્યારથી સાંડેસરા પરિવારે નાઇજીરીયા અને અલ્બેનિયા બંનેની નાગરિકતા સ્વીકારી લીધી છે.