દુબઈ: દુબઈ સ્થિત ભારતીય ઉદ્યોગપતિ બલવિન્દર સિંહ સહની, જેઓ 'અબુ સબાહ' તરીકે જાણીતા છે, તેમને ગુનાહિત સંગઠન દ્વારા મની લોન્ડરિંગના આરોપમાં પાંચ વર્ષની જેલની સજા ફટકારવામાં આવી છે.
દુબઈની ચોથી ક્રિમિનલ કોર્ટે અબજોપતિ સહની પાસેથી 150 મિલિયન દિરહામ (આશરે ₹337 કરોડ) જપ્ત કરવાનો અને 500,000 દિરહામ (આશરે ₹1.12 કરોડ) નો દંડ ફટકારવાનો આદેશ આપ્યો છે. કોર્ટે એમ પણ ચુકાદો આપ્યો કે સહની – જેઓ 33 મિલિયન દિરહામમાં કાર નંબર પ્લેટ 5 ખરીદવા માટે જાણીતા છે, જે તે સમયે સૌથી મોંઘી હતી – તેમની જેલની સજા પૂરી થયા બાદ તેમને દેશનિકાલ કરવામાં આવશે.
આ કેસ, જે 18 ડિસેમ્બર, 2024 ના રોજ બુર દુબઈ પોલીસ સ્ટેશનથી પબ્લિક પ્રોસિક્યુશનને ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યો હતો, તેમાં સહનીના પુત્ર સહિત કુલ 33 આરોપીઓ સામેલ હતા. પ્રથમ કોર્ટ સત્ર 9 જાન્યુઆરીના રોજ યોજાયું હતું.
કામ કરવાની રીત
કોર્ટના ચુકાદા અનુસાર, આરોપીઓએ શેલ કંપનીઓ અને શંકાસ્પદ નાણાકીય વ્યવહારોનો ઉપયોગ કરીને એક અત્યાધુનિક મની લોન્ડરિંગ નેટવર્ક ચલાવ્યું હતું. તપાસમાં યુએઈ અને વિદેશમાં વ્યાપક નાણાકીય ડેટા અને વ્યવસાયિક સંબંધો બહાર આવ્યા હતા. કોર્ટે 150 મિલિયન દિરહામ જપ્ત કરવાનો આદેશ આપ્યો હતો, જે લોન્ડરિંગ કરેલા ભંડોળ હોવાનું માનવામાં આવે છે, સાથે જ ઇલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણો, મોબાઇલ ફોન અને કેસ સંબંધિત દસ્તાવેજો પણ જપ્ત કરવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો છે.
કેટલાક આરોપીઓની ગેરહાજરીમાં ટ્રાયલ ચલાવવામાં આવી હતી, જ્યારે અન્ય કોર્ટમાં હાજર થયા હતા. ઘણાને એક વર્ષની જેલની સજા અને દરેકને 200,000 દિરહામનો દંડ ફટકારવામાં આવ્યો હતો. આ ઉપરાંત, કેસમાં સંડોવાયેલી ત્રણ કંપનીઓને દરેકને 50 મિલિયન દિરહામનો દંડ ફટકારવામાં આવ્યો હતો, અને તેમના નિયંત્રણ હેઠળની ગુનાહિત સંપત્તિ જપ્ત કરવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો હતો.
સહની યુએઈ, યુએસ, ભારત અને અન્ય દેશોમાં કામગીરી ધરાવતી પ્રોપર્ટી મેનેજમેન્ટ ફર્મનો સ્થાપક છે. તેમના ઉચ્ચ પ્રોફાઇલ રોકાણો અને ભવ્ય જીવનશૈલી માટે જાણીતા, તેમણે 2016 માં વિશિષ્ટ નંબર પ્લેટોની વિશેષ હરાજીમાં 33 મિલિયન દિરહામમાં સિંગલ-ડિજિટ લાયસન્સ પ્લેટ '5' ખરીદ્યા પછી લોકોનું ધ્યાન ખેંચ્યું હતું.