લુધિયાણા : ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ (GST) વિભાગના અધિકારીઓએ એક મોટા કૌભાંડનો પર્દાફાશ કર્યો છે, જેમાં લોખંડ અને સ્ટીલના કેટલાક વેપારીઓએ આંતરરાજ્ય સ્તરે બોગસ ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ (ITC) બિલિંગ દ્વારા આશરે રૂ. ૮૮ કરોડની ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિ આચરી હતી. આ કૌભાંડના કારણે સરકારી તિજોરીને રૂ. ૧૩.૪ કરોડનું નુકસાન થયું છે.
ડાયરેક્ટોરેટ જનરલ ઓફ GST ઇન્ટેલિજન્સ (DGGI) લુધિયાણાની ટીમે પંજાબના મંડી ગોબિંદગઢ સ્થિત ત્રણ લોખંડ અને સ્ટીલના વેપારીઓ - આર ડી એન્ટરપ્રાઇઝિસ, આશી સ્ટીલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ અને અભિ એલોયઝને આ રૂ. ૮૭.૯ કરોડના ગેરકાયદેસર વેચાણમાં સંડોવાયેલા હોવાનું શોધી કાઢ્યું છે. આ ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિ દ્વારા રૂ. ૧૩.૪ કરોડની GST ચોરી કરવામાં આવી હતી.
આ બોગસ બિલિંગનું નેટવર્ક પંજાબથી લઈને ઉત્તર પ્રદેશ સુધી ફેલાયેલું હતું. DGGI લુધિયાણા અને લખનૌની ટીમોએ સંયુક્ત કાર્યવાહી કરીને આ કૌભાંડનો પર્દાફાશ કર્યો હતો. તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે રમન કુમાર ચૌરસિયા (મંડી ગોબિંદગઢ) અને દેવિન્દર સિંહ (ખન્ના, પંજાબ) નામના બે વ્યક્તિઓ લખનૌ સ્થિત દીપાંશુ શ્રીવાસ્તવ અને તેના સાથી મોહિત કુમાર પાસેથી બોગસ બિલિંગ દ્વારા કપટપૂર્ણ રીતે લોખંડ અને સ્ટીલની વસ્તુઓ મેળવતા હતા. લખનૌ સ્થિત આ જૂથે તેમની ૩૭ બોગસ પેઢીઓ દ્વારા મંડી ગોબિંદગઢના એકમોને બોગસ ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ (ITC) પાસ કરી હતી. વધુ તપાસમાં એ પણ બહાર આવ્યું છે કે પંજાબ સ્થિત એકમોએ ૭૮ જેટલી બોગસ પેઢીઓ પાસેથી કપટપૂર્ણ ITC મેળવી હતી.
DGGI લુધિયાણાની ટીમે આ કૌભાંડમાં સંડોવાયેલા લોકો વિરુદ્ધ અનેક ગુનાહિત પુરાવા શોધી કાઢ્યા છે અને તેને જપ્ત કર્યા છે, જે તેમના સ્વૈચ્છિક નિવેદનો દ્વારા પણ સમર્થિત છે. આ કાર્યવાહીમાં મુખ્ય સૂત્રધારો રમન કુમાર ચૌરસિયા અને દેવિન્દર સિંહની ધરપકડ કરવામાં આવી છે અને તેમને ન્યાયિક કસ્ટડીમાં મોકલવામાં આવ્યા છે.
DGGI લુધિયાણાના અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે બોગસ બિલિંગ અને કપટપૂર્ણ ITC દાવાઓ અપ્રત્યક્ષ કરવેરા પ્રણાલીની અખંડિતતા માટે એક ગંભીર ખતરો છે. આવા કૃત્યો કરવેરા પ્રણાલીમાં લોકોનો વિશ્વાસ ઘટાડે છે અને પ્રામાણિક કરદાતાઓ પર બોજો વધારે છે, જ્યારે છેતરપિંડી કરનારા ગેરકાયદેસર રીતે લાભ મેળવે છે. આનાથી સ્વૈચ્છિક કર અનુપાલન પણ નબળું પડે છે, જે કોઈપણ અસરકારક કરવેરા પ્રણાલીનો પાયો છે. DGGI, નાણા મંત્રાલય હેઠળની દેશની સર્વોચ્ચ એજન્સી છે જે GST સંબંધિત કરચોરીની તપાસ કરે છે અને તેને રોકવા માટે ડેટા એનાલિટિક્સ અને ઇન્ટેલિજન્સ નેટવર્ક્સનો ઉપયોગ કરે છે.