મુંબઈ : ભારતના બજાર નિયમનકાર સેબી (SEBI) એ ફરાર હીરા વેપારી અને PNB કૌભાંડના મુખ્ય આરોપી મેહુલ ચોક્સી સામે એક મોટું અને કડક પગલું ભર્યું છે. ગીતાંજલિ જેમ્સના શેરમાં ઇનસાઇડર ટ્રેડિંગ સંબંધિત નિયમોના ઉલ્લંઘનના કેસમાં સેબીએ ચોક્સીના બેંક ખાતા, શેર અને મ્યુચ્યુઅલ ફંડ હોલ્ડિંગ્સ જપ્ત કરવાનો આદેશ આપ્યો છે. આ કાર્યવાહી રૂ. ૨.૧ કરોડની બાકી રકમ વસૂલવા માટે કરવામાં આવી છે.
૧૫ દિવસની નોટિસ બાદ સીઝર:
સેબીનું આ તાજેતરનું પગલું ૧૫ મેના રોજ ચોક્સીને જારી કરાયેલ ડિમાન્ડ નોટિસ પછી આવ્યું છે. તે નોટિસમાં સ્પષ્ટ ચેતવણી આપવામાં આવી હતી કે જો તે ૧૫ દિવસની અંદર બાકી ચૂકવણી કરવામાં નિષ્ફળ જશે, તો તેની મિલકતો તેમજ બેંક ખાતા જપ્ત કરવામાં આવશે. જાન્યુઆરી ૨૦૨૨ માં સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઇન્ડિયા (SEBI) દ્વારા ગીતાંજલિ જેમ્સ લિમિટેડના શેરમાં ઇનસાઇડર ટ્રેડિંગ ધોરણોનું ઉલ્લંઘન કરવા બદલ લાદવામાં આવેલા દંડની ચૂકવણી કરવામાં ચોક્સી નિષ્ફળ જતાં આ ડિમાન્ડ નોટિસ જારી કરવામાં આવી હતી.
PNB કૌભાંડ અને ચોક્સી-મોદીનું કનેક્શન:
મેહુલ ચોક્સી, જે ગીતાંજલિ જેમ્સના ચેરમેન અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર તેમજ પ્રમોટર ગ્રુપનો ભાગ હતા, તે પ્રખ્યાત હીરા વેપારી નીરવ મોદીના મામા છે. આ બંને પર સરકારી માલિકીની પંજાબ નેશનલ બેંક (PNB) સાથે રૂ. ૧૪,૦૦૦ કરોડથી વધુની જંગી છેતરપિંડી કરવાનો ગંભીર આરોપ છે. ૨૦૧૮ની શરૂઆતમાં PNB કૌભાંડ પ્રકાશમાં આવ્યા બાદ ચોક્સી અને મોદી બંને ભારત છોડીને ભાગી ગયા હતા.
ચોક્સી અને મોદીની વર્તમાન સ્થિતિ:
ભારતીય તપાસ એજન્સીઓ દ્વારા પ્રત્યાર્પણની સતત વિનંતીઓ બાદ, આ વર્ષે એપ્રિલમાં, ચોક્સીની બેલ્જિયમમાં ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. તે ગયા વર્ષે સારવાર માટે બેલ્જિયમ ગયો હતો ત્યારે ત્યાંથી મળી આવ્યો હતો. ભારત છોડ્યા પછી તે ૨૦૧૮ થી એન્ટિગુઆમાં રહેતો હતો. બીજી તરફ, નીરવ મોદીની માર્ચ ૨૦૧૯ માં સ્કોટલેન્ડ યાર્ડ પોલીસે ધરપકડ કરી હતી અને હાલમાં તે યુનાઇટેડ કિંગડમની જેલમાં બંધ છે.
બાકી રકમની વિગત:
સેબી દ્વારા ૪ જૂનના રોજ જારી કરાયેલી નોટિસમાં સ્પષ્ટપણે જણાવવામાં આવ્યું છે કે રૂ. ૨.૧ કરોડની બાકી જવાબદારીઓમાં રૂ. ૧.૫ કરોડનો પ્રારંભિક દંડ અને રૂ. ૬૦ લાખનું વ્યાજ શામેલ છે. સેબીની આ કાર્યવાહી ફરાર આર્થિક ગુનેગારો સામે સરકારની કડક નીતિનું પ્રતિબિંબ છે, જે દર્શાવે છે કે કાયદાના ભંગ કરનારાઓને દેશની બહાર પણ છોડવામાં આવશે નહીં.