બેંગલુરુના ડિરેક્ટોરેટ જનરલ ઓફ જીએસટી ઇન્ટેલિજન્સ (DGGI)એ દિલ્હીમાં એક મોટી કાર્યવાહી કરી છે અને 266 કરોડ રૂપિયાના GST છેતરપિંડીનો પર્દાફાશ કર્યો છે. આ કૌભાંડમાં છ નકલી કંપનીઓ દ્વારા 48 કરોડ રૂપિયાનું નકલી ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ (ITC) મેળવવામાં આવ્યું છે. તમને જણાવી દઈએ કે આ કેસનો માસ્ટરમાઇન્ડ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ અને લો ઓડિટર છે. તેની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.

બેંગ્લોરમાં શરૂ થયેલી તપાસના ભાગ રૂપે DGGI બેંગ્લોર ઝોનલ યુનિટે દિલ્હીમાં છથી વધુ સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા છે. તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે આ નકલી કંપનીઓનો કોઈ વાસ્તવિક વ્યવસાય નહોતો. આ કંપનીઓ સર્ક્યુલર ટ્રેડિંગ દ્વારા તેમનું ટર્નઓવર વધારી રહી હતી. એક કંપની સ્ટોક એક્સચેન્જમાં પણ લિસ્ટેડ હતી. તેમના દ્વારા 48 કરોડ રૂપિયાની નકલી ITC મેળવવામાં આવી હતી.

તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે ચાર કંપનીઓએ કોઈપણ વ્યવસાયિક પ્રવૃત્તિ વિના સેંકડો કરોડ રૂપિયાના માલ અને સેવાઓની રસીદ બતાવી હતી. આ કૌભાંડનો માસ્ટરમાઇન્ડ એક ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ છે જે આ કંપનીઓના વ્યવહારોનું સંચાલન કરતો હતો. તે કેટલીક કંપનીઓમાં ડિરેક્ટર પણ રહી ચૂક્યો છે. દરોડા દરમિયાન, માસ્ટરમાઇન્ડના ઠેકાણાઓમાંથી ઇન્વોઇસ અને સીલ જેવા મૂળ દસ્તાવેજો મળી આવ્યા છે.

ડીજીજીઆઈએ આ મામલે ઊંડાણપૂર્વક તપાસ શરૂ કરી છે, કારણ કે તે સ્ટોક એક્સચેન્જમાં રોકાણ કરતા નિર્દોષ રોકાણકારોને પણ અસર કરી શકે છે. તમને જણાવી દઈએ કે ડીજીજીઆઈએ આવા જીએસટી છેતરપિંડી, સર્ક્યુલર ટ્રેડિંગ અને નકલી આઈટીસીના પેટર્નને ધ્યાનમાં રાખીને સેબી સાથે માહિતી શેર કરી છે, જેથી સેબી એક્ટ હેઠળ આ બાબતે કાર્યવાહી કરી શકાય.

સર્ક્યુલર ટ્રેડિંગમાં, નકલી કંપનીઓ એકબીજા સાથે માલની ખરીદી અને વેચાણ દર્શાવે છે, પરંતુ વાસ્તવમાં કોઈ માલ ટ્રાન્સફર થતો નથી. આનાથી ટર્નઓવર વધતો દેખાય છે અને નકલી ઇન્વોઇસ દ્વારા GST ક્રેડિટ મેળવવામાં આવે છે. આ કૌભાંડ સરકારી તિજોરીને નુકસાન પહોંચાડે છે અને રોકાણકારોને પણ ગેરમાર્ગે દોરે છે. DGGI બેંગલુરુ ઝોનલ યુનિટ આ મામલાના તળિયે જવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે. તમને જણાવી દઈએ કે માસ્ટરમાઇન્ડની ધરપકડની સાથે, અન્ય શંકાસ્પદોની શોધ પણ ચાલી રહી છે.