મુંબઈ. એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) ના મુંબઈ ઝોન કાર્યાલયે અમદાવાદ, જયપુર, જબલપુર અને પુણેના અનેક કેમ્પસમાં દરોડા પાડ્યા હતા. મેસર્સ મેગ્નેલ BPS કન્સલ્ટન્ટ્સ અને LLP દ્વારા કરવામાં આવતી સાયબર છેતરપિંડીની પ્રવૃત્તિઓની ચાલુ તપાસના સંદર્ભમાં આ સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું.

પુણે સાયબર પોલીસે મેસર્સ મેગ્નેલ BPS કન્સલ્ટન્ટ્સ અને LLP નામના નકલી કોલ સેન્ટર ચલાવવામાં સામેલ 8 લોકો સામે FIR નોંધી હતી. કેન્દ્રીય તપાસ એજન્સી ED એ આ FIR ના આધારે તપાસ શરૂ કરી હતી. આ કોલ સેન્ટર પુણેમાં પ્રાઇડ આઇકોન બિલ્ડિંગના 9મા માળેથી ચલાવવામાં આવતું હતું, જ્યાંથી નકલી લોન દ્વારા અમેરિકન નાગરિકોને નિશાન બનાવવાનું કામ કરવામાં આવતું હતું.

ED ની પ્રાથમિક તપાસ મુજબ, આરોપીઓ નકલી લોન આપવા માટે બેંકોના કર્મચારી હોવાનો દાવો કરીને ફોન કરતા હતા અને પછી અમેરિકન નાગરિકોના બેંક ખાતાની વિગતો અને અન્ય ઓળખપત્રો મેળવતા હતા. આ વિગતોનો ઉપયોગ પૈસા ટ્રાન્સફર કરવા માટે કરવામાં આવતો હતો. છેતરપિંડીથી મેળવેલા નાણાં, જે અંદાજે લાખો યુએસ ડોલરના મૂલ્યના હતા, તે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં સ્થિત સહયોગીઓ દ્વારા મોકલવામાં આવ્યા હતા અને ત્યારબાદ ક્રિપ્ટોકરન્સીમાં રૂપાંતરિત કરવામાં આવ્યા હતા. આ રીતે મેળવેલા ડિજિટલ અસ્કયામતો ટ્રસ્ટ વોલેટ અને એક્ઝોડસ વોલેટ સહિત ક્રિપ્ટો વોલેટમાં સંગ્રહિત કરવામાં આવ્યા હતા.

ED તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે છેતરપિંડીથી મેળવેલા નાણાં ભારતમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા અને પરંપરાગત અનૌપચારિક ચેનલો (આંગડિયા) નો ઉપયોગ કરીને અમદાવાદમાં રોકડ કરવામાં આવ્યા હતા. છેતરપિંડીથી મેળવેલા નફાનો એક ભાગ પછી ખચ્ચર ખાતાઓ દ્વારા કંપનીના બેંક ખાતાઓમાં જમા કરવામાં આવ્યો હતો, જેનો ઉપયોગ મુખ્યત્વે સોફ્ટવેર ખરીદવા અને ઓફિસ પરિસરના ભાડાની ચુકવણી માટે કરવામાં આવતો હતો જ્યાંથી છેતરપિંડી પ્રવૃત્તિઓ કરવામાં આવી રહી હતી.

નાણાંનો મોટો ભાગ સોનું, ઝવેરાત, વાહનો અને સ્થાવર મિલકતો જેવી વ્યક્તિગત સંપત્તિ ખરીદવા માટે ઉપયોગમાં લેવાયો હતો.

સર્ચ ઓપરેશન દરમિયાન, 7 કિલો સોનું, 62 કિલો ચાંદી, 1.18 કરોડ રૂપિયાની રોકડ, 1.50 કરોડ રૂપિયાની સ્થાવર મિલકતો સંબંધિત દસ્તાવેજો મળી આવ્યા હતા. નકલી કોલ સેન્ટરના સંચાલન સંબંધિત 9.2 કરોડ રૂપિયાના ડિજિટલ પુરાવા જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા. આ કેસમાં, મેસર્સ મેગ્નેટેલ બીપીએસ કન્સલ્ટન્ટ્સ એન્ડ એલએલપીના બે ભાગીદારો, સંજય મોરે અને અજિત સોનીની જયપુરથી ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.