મુંબઈ. એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ મની લોન્ડરિંગના એક મોટા કેસમાં મુંબઈમાં ચાર સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા છે. આ કાર્યવાહી ગેરકાયદેસર ડબ્બા ટ્રેડિંગ અને ઓનલાઈન સટ્ટા નેટવર્ક સામે કરવામાં આવી હતી, જેમાં ED એ 3.3 કરોડ રૂપિયાની રોકડ જપ્ત કરી છે. આ ઉપરાંત, દરોડા દરમિયાન લક્ઝરી ઘડિયાળો, કિંમતી ઝવેરાત, વિદેશી ચલણ, લક્ઝરી વાહનો અને રોકડ ગણતરી મશીનો પણ જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે.

ED એ 9 જાન્યુઆરી, 2025 ના રોજ ઇન્દોરના લાસુડિયા પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલી FIR ના આધારે કાર્યવાહી કરી હતી અને પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA)-2002 હેઠળ કેસ નોંધ્યો હતો. આમાં, ભારતીય ન્યાય સંહિતા (BNS) (અગાઉ IPC ની કલમ 419 અને 420) ની કલમ 319 (2) અને 318 (4) હેઠળ ગુના નોંધાયા હતા.

તપાસમાં ઘણા ગેરકાયદેસર ડબ્બા ટ્રેડિંગ અને ઓનલાઈન સટ્ટા પ્લેટફોર્મનો સમાવેશ થાય છે. આ પ્લેટફોર્મ્સ વ્હાઇટ લેબલ એપ્સ દ્વારા સંચાલિત હતા, જેના એડમિન અધિકારો નફાના હિસ્સાના આધારે એક વ્યક્તિથી બીજા વ્યક્તિને સોંપવામાં આવતા હતા.

તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે વી મની અને 11 સ્ટાર્સના લાભાર્થી માલિક વિશાલ અગ્નિહોત્રીએ 5 ટકા નફાના આધારે લોટસ બુક સટ્ટા પ્લેટફોર્મના એડમિન અધિકારો મેળવ્યા હતા. બાદમાં તેમણે આ અધિકારો ધવલ દેવરાજ જૈનને ટ્રાન્સફર કર્યા, જેમાં તેમણે પોતે 0.125 ટકા હિસ્સો રાખ્યો અને બાકીનો 4.875 ટકા હિસ્સો જૈનને આપવામાં આવ્યો. આ પછી, ધવલ જૈને તેના સહયોગી જોન સ્ટેટ્સ ઉર્ફે પાંડે સાથે મળીને એક વ્હાઇટ-લેબલ પ્લેટફોર્મ બનાવ્યું અને 11 સ્ટાર્સ ચલાવવા માટે અગ્નિહોત્રીને પૂરું પાડ્યું.

આ સમગ્ર નેટવર્કમાં હવાલા દ્વારા રોકડનું સંચાલન કરવામાં આવતું હતું, જેની જવાબદારી મયુર પંડ્યા ઉર્ફે પંડ્યા નામના હવાલા ઓપરેટર દ્વારા સંભાળવામાં આવતી હતી. તે સટ્ટાબાજી સંબંધિત રોકડ વ્યવહારો અને ચુકવણીઓની વ્યવસ્થા કરતો હતો. હાલમાં, ED આ કેસ સાથે સંબંધિત ડિજિટલ પુરાવા, નાણાકીય રેકોર્ડ અને નેટવર્ક સાથે સંકળાયેલા લોકોની ભૂમિકાની સંપૂર્ણ તપાસ કરી રહી છે.