બેંગલુરુ : પ્રવર્તન નિર્દેશાલય (ED) એ બુધવારે (16 જુલાઈ, 2025) ત્રણ સહકારી બેંકો - સુશ્રુતિ સૌહાર્દ બેંક, શ્રુતિ સૌહાર્દ બેંક અને શ્રી લક્ષ્મી સૌહાર્દ બેંક - થી સંબંધિત કરોડો રૂપિયાના કથિત છેતરપિંડીના કેસમાં બેંગલુરુ અને તેની આસપાસના 15 થી વધુ સ્થળોએ દરોડા પાડવાનું શરૂ કર્યું છે.

આ ઘટનાક્રમ સાથે સંકળાયેલા અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે, બેંકના પ્રમોટર્સ અને તેમના પરિવારના સભ્યો સાથે સંકળાયેલા પરિસરો પર તલાશી લેવામાં આવી રહી છે. અધિકારીઓએ વધુમાં જણાવ્યું કે આ કાર્યવાહી 15,000 થી વધુ થાપણદારો પાસેથી ₹100 કરોડથી વધુની છેતરપિંડી ના આરોપો બાદ કરવામાં આવી છે.

કેવી રીતે આચરવામાં આવ્યું કૌભાંડ?
અધિકારીઓ અનુસાર, આરોપીઓએ થાપણદારોને અસામાન્ય રીતે ઊંચા વ્યાજ વળતરનું વચન આપીને લલચાવ્યા હતા, જેના કારણે ખોટા બહાના હેઠળ મોટી રકમ આકર્ષિત થઈ હતી.

ત્યારબાદ, ED ની તપાસમાં ખુલાસો થયો છે કે આ ભંડોળને સહયોગીઓને અસુરક્ષિત લોન દ્વારા હસ્તાંતરિત કરવામાં આવ્યું હતું. એક અધિકારીએ જણાવ્યું, "આમાંથી મોટાભાગની લોન નોન-પર્ફોર્મિંગ એસેટ્સ (NPA) માં ફેરવાઈ ગઈ, અને નાણાનું શોધન (laundering) કરીને તેનો ઉપયોગ સંપત્તિ ખરીદવામાં કરવામાં આવ્યો." તેમણે મની લોન્ડરિંગ નિવારણ અધિનિયમ (PMLA), 2002 નું સ્પષ્ટ ઉલ્લંઘન સૂચવ્યું.

ED ની કર્ણાટક શાખાએ સવારથી જ દરોડા શરૂ કરી દીધા હતા. અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે, "આ કેસમાં ગુનાની રકમ ₹100 કરોડથી વધુ છે."

અધિકારીઓ અનુસાર, ED દ્વારા અત્યાર સુધી કરવામાં આવેલી તલાશી કાર્યવાહી દરમિયાન 20 થી વધુ ઉચ્ચ મૂલ્યવાળી સંપત્તિઓ મળી આવી છે, જેની કર્ણાટક પોલીસની તપાસ અને તપાસ સ્થાપના (KPIDE) દ્વારા ઓળખ કરવામાં આવી નહોતી.

એજન્સી નાણાકીય અનિયમિતતાઓની હદની તપાસ કરી રહી છે અને મની લોન્ડરિંગથી કમાયેલી સંપત્તિઓને ઓળખી રહી છે. છેતરપિંડીની સંપૂર્ણ હદ શોધવા અને PMLA ના જોગવાઈઓ હેઠળ ગુનાની આવક (proceeds of crime) ને શોધી કાઢવા માટે ED ની તપાસ ચાલુ છે.
 
આ દરોડા બેંકિંગ સેક્ટરમાં ભ્રષ્ટાચાર સામે લડવાની ED ની પ્રતિબદ્ધતા દર્શાવે છે.