નવી દિલ્હી : એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ બુધવારે કેપિટલ પ્રોટેક્શન ફોર્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડના ચીફ ઓપરેટિંગ ઓફિસર (COO) આર્યન સિંહની ઇન્વોઇસ ડિસ્કાઉન્ટિંગ પ્લેટફોર્મના નામે 792 કરોડ રૂપિયાની પોન્ઝી સ્કીમ ચલાવવાના સંબંધમાં ધરપકડ કરી હતી. અગાઉ પણ આ કૌભાંડ કેસમાં ઘણી ધરપકડ કરવામાં આવી છે 

   તપાસ એજન્સી ED ના હૈદરાબાદ પ્રાદેશિક કાર્યાલયે કેપિટલ પ્રોટેક્શન ફોર્સ, અમરદીપ કુમાર અને અન્ય લોકો સામે ચાલી રહેલી તપાસના સંદર્ભમાં પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA), 2002 ની જોગવાઈઓ હેઠળ આરોપીની ધરપકડ કરી હતી. આર્યન સિંહને સ્પેશિયલ PMLA કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો, જ્યાંથી તેને 14 દિવસ માટે ન્યાયિક કસ્ટડીમાં મોકલી દેવામાં આવ્યો હતો.

બુધવારે જારી કરાયેલા એક નિવેદનમાં, ED એ જણાવ્યું હતું કે તેણે સાયબરાબાદની આર્થિક ગુના શાખા દ્વારા નોંધાયેલી 3 FIR ના આધારે તપાસ શરૂ કરી છે, જેમાં એવો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો કે અમરદીપ કુમાર, કેપિટલ પ્રોટેક્શન ફોર્સ અને અન્ય ઘણા લોકોએ ભોળા રોકાણકારોને તેમના રોકાણ પર મોટા વળતરની લાલચ આપીને છેતરપિંડી કરી હતી.

કેન્દ્રીય એજન્સી દ્વારા કરવામાં આવેલી તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે કેપિટલ પ્રોટેક્શન ફોર્સે 'ફાલ્કન ઇન્વોઇસ ડિસ્કાઉન્ટિંગ સ્કીમ'ના નામે રોકાણકારોને ઇન્વોઇસ ડિસ્કાઉન્ટિંગ માટે ભંડોળ પૂરું પાડવાના બહાને લલચાવ્યા હતા અને બદલામાં ડિસ્કાઉન્ટેડ ઇન્વોઇસના આધારે વળતરનું વચન આપ્યું હતું, પરંતુ કંપની લોકોએ રોકાણ કરેલા નાણાં પરત કરવામાં નિષ્ફળ રહી હતી.

ED ની તપાસમાં એ પણ બહાર આવ્યું છે કે અમરદીપ કુમારે ફાલ્કન ઇન્વોઇસ એપ બનાવી હતી અને રોકાણકારો પાસેથી પૈસા એકઠા કર્યા હતા અને કહ્યું હતું કે આ રકમનો ઉપયોગ ઇન્વોઇસ ડિસ્કાઉન્ટિંગ માટે કરવામાં આવશે, જ્યારે વાસ્તવમાં આવો કોઈ ધંધો થયો ન હતો અને આ લોકો દ્વારા લગભગ 792 કરોડ રૂપિયાની મોટી છેતરપિંડી કરવામાં આવી હતી.

સીઓઓ આર્યન સિંહ પર આરોપ છે કે તેમણે કંપનીના ટોચના હોદ્દા પર રહીને અમરદીપ કુમાર સાથે મળીને આ છેતરપિંડીભરી યોજના ચલાવી હતી. સંપૂર્ણ જાણકારી હોવા છતાં, તેમણે રોકાણકારોને સતત ગેરમાર્ગે દોર્યા. તેમના નેતૃત્વમાં, કર્મચારીઓની એક ટીમે રોકાણકારોનો વિશ્વાસ જીતવા અને યોજનાને પ્રોત્સાહન આપવાનું કામ કર્યું. તપાસમાં એ પણ બહાર આવ્યું છે કે આર્યનને 5 વ્યક્તિગત ખાતાઓ અને તેની કંપની કરાઓઈ (OPC) ના ખાતામાં 2.88 કરોડ રૂપિયાની ગેરકાયદેસર કમાણી મળી હતી

અગાઉ, ED એ આ કેસમાં હોકર 800 A વિમાન પણ જપ્ત કર્યું હતું અને લગભગ 18.14 કરોડ રૂપિયાની સ્થાવર અને જંગમ સંપત્તિ જપ્ત કરી હતી. આ કેસમાં અમરદીપ કુમારના ભાઈ સંદીપ કુમાર અને ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ શરદ ચંદ્ર તોષનીવાલની પણ ધરપકડ કરવામાં આવી છે.