નવી દિલ્હી : એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ અપ્રમાણસર સંપત્તિ કેસના સંદર્ભમાં દિલ્હી સરકારના ભૂતપૂર્વ મંત્રી સત્યેન્દ્ર કુમાર જૈન સાથે જોડાયેલી કંપનીઓની ₹7.44 કરોડની સંપત્તિ જપ્ત કરી છે. આ કાર્યવાહી પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA), 2002 ની જોગવાઈઓ હેઠળ કરવામાં આવી હતી. ED એ 24 ઓગસ્ટ, 2017 ના રોજ સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI) દ્વારા દાખલ કરાયેલી FIR ના આધારે સત્યેન્દ્ર જૈન સામે મની લોન્ડરિંગ તપાસ શરૂ કરી હતી.

CBI એ સત્યેન્દ્ર કુમાર જૈન, તેમની પત્ની, શ્રીમતી પૂનમ જૈન અને અન્ય લોકો સામે ભ્રષ્ટાચાર નિવારણ અધિનિયમ, 1988 ની કલમ 13(1)(e) સાથે વાંચવામાં આવતી કલમ 13(2) હેઠળ FIR નોંધી હતી. તેમાં આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો કે સત્યેન્દ્ર કુમાર જૈને દિલ્હી સરકારમાં મંત્રી તરીકે સેવા આપતાં 14 ફેબ્રુઆરી, 2015 થી 31 મે, 2017 ની વચ્ચે અપ્રમાણસર સંપત્તિ એકઠી કરી હતી. CBI એ 3 ડિસેમ્બર, 2018 ના રોજ સત્યેન્દ્ર જૈન, પૂનમ જૈન અને અન્ય લોકો સામે આ કેસમાં ચાર્જશીટ દાખલ કરી હતી.

અગાઉ, ED એ કામચલાઉ રીતે જપ્ત કર્યો હતો ૩૧ માર્ચ, ૨૦૨૨ ના રોજ સત્યેન્દ્ર જૈનની કંપનીઓની ₹૪.૮૧ કરોડની સ્થાવર મિલકતો મળી અને ૨૭ જુલાઈ, ૨૦૨૨ ના રોજ ફરિયાદ ફરિયાદ (પીસી) દાખલ કરવામાં આવી. કોર્ટે ૨૯ જુલાઈ, ૨૦૨૨ ના રોજ આ પીસીની નોંધ લીધી. તપાસ દરમિયાન, ED એ ખુલાસો કર્યો કે નવેમ્બર ૨૦૧૬ માં, નોટબંધીના થોડા સમય પછી, સત્યેન્દ્ર જૈનના નજીકના સહયોગીઓ, અંકુશ જૈન અને વૈભવ જૈને આવક ડિસ્ક્લોઝર સ્કીમ (IDS) હેઠળ એડવાન્સ ટેક્સ તરીકે બેંક ઓફ બરોડાની ભોગલ શાખામાં ૭.૪૪ કરોડ રૂપિયા રોકડા જમા કરાવ્યા હતા.

IDS હેઠળ, તેઓએ ૨૦૧૧ થી ૨૦૧૬ ની વચ્ચે અકિંચોન ડેવલપર્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, પર્યાસ ઇન્ફોસોલ્યુશન્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, મંગલાયતન પ્રોજેક્ટ્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ અને ઇન્ડો મેટલ ઇમ્પેક્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડના ખાતાઓમાં પ્રાપ્ત થયેલી ₹૧૬.૫૩ કરોડની આવક/મિલકતની લાભદાયી માલિકીનો દાવો કર્યો હતો, જ્યારે આ કંપનીઓ ખરેખર સત્યેન્દ્ર જૈનની માલિકીની અને નિયંત્રિત હતી. આવકવેરા વિભાગ અને દિલ્હી હાઈકોર્ટે અંકુશ જૈન અને વૈભવ જૈનને સત્યેન્દ્ર જૈન માટે બેનામી મિલકત ધારકો માન્યા હતા.

સુપ્રીમ કોર્ટે આ કેસમાં સત્યેન્દ્ર જૈનની સ્પેશિયલ લીવ પિટિશન (SLP) અને રિવ્યુ પિટિશન ફગાવી દીધી હતી. ED એ PMLA, 2002 ની કલમ 66(2) હેઠળ CBI સાથે આ માહિતી શેર કરી હતી. આ માહિતીના આધારે, CBI એ વધુ તપાસ હાથ ધરી હતી અને એક પૂરક ચાર્જશીટ દાખલ કરી હતી, જેમાં સત્યેન્દ્ર જૈનની દિલ્હી સરકારમાં મંત્રી તરીકેના કાર્યકાળ દરમિયાન અપ્રમાણસર સંપત્તિની વિગતો આપવામાં આવી હતી. CBI ના આ ચાર્જશીટ પછી, ED એ હવે સત્યેન્દ્ર જૈનની રૂ. 7.44 કરોડની સ્થાવર મિલકતો ઓળખી અને જપ્ત કરી છે. આ કેસમાં ED દ્વારા અત્યાર સુધી ગુનાની કુલ રકમ રૂ. 12.25 કરોડ (રૂ. 4.81 કરોડ + રૂ. 7.44 કરોડ) છે.