નવી દિલ્હી : તપાસકર્તા ન્યૂઝ વેબસાઇટ કોબ્રાપોસ્ટે રિલાયન્સ અનિલ ધીરુભાઈ અંબાણી (ADA) ગ્રુપ પર સનસનીખેજ આરોપ લગાવ્યો છે કે આ ગ્રુપે ૨૦૦૬ થી અત્યાર સુધીમાં ₹૨૮,૮૭૪ કરોડથી વધુની છેતરપિંડી કરી છે. કોબ્રાપોસ્ટના અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે આ રકમમાં ADA ગ્રુપ કંપનીઓ દ્વારા બેંક લોન, IPO (પ્રારંભિક જાહેર ભરણાં) અને બોન્ડ દ્વારા એકત્ર કરાયેલા ભંડોળનો સમાવેશ થાય છે.
વિદેશી ભંડોળમાં મની લોન્ડરિંગનો આરોપ
અહેવાલમાં વધુમાં આક્ષેપ કરાયો છે કે, વિદેશમાં એકત્ર કરાયેલા $૧,૫૩૫ મિલિયન (અંદાજે ₹૧૩,૦૪૭ કરોડ) ભંડોળ કપટપૂર્વક ભારતમાં લાવવામાં આવ્યું હતું. આમાં $૭૫૦ મિલિયનનો સમાવેશ થાય છે, જેનો લાભાર્થી કંપની નેક્સજેન કેપિટલ હતી. આ કંપનીએ ADA ગ્રુપની હોલ્ડિંગ કંપની રિલાયન્સ ઇનોવેન્ચર્સ સાથે કામચલાઉ કસ્ટડી વ્યવસ્થા હેઠળ સિંગાપોરના EMITS ને ભંડોળ પૂરું પાડ્યું હતું.
કોબ્રાપોસ્ટના અહેવાલમાં આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે કે, "$૭૫૦ મિલિયનની સંપૂર્ણ રકમ ભારતમાં મોકલવામાં આવી હતી અને ત્યારબાદ ગાયબ થઈ ગઈ હતી. આ જ વાત એ પેટાકંપનીઓ માટે પણ સાચી છે જેના દ્વારા પૈસા ADA ગ્રુપની હોલ્ડિંગ કંપની રિલાયન્સ વેન્ચર્સને ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા. આ પ્રવૃત્તિ સંભવિત રીતે મની લોન્ડરિંગ સમાન હોઈ શકે છે." તેવી જ રીતે, બાહ્ય વ્યાપારી ઉધાર (External Commercial Borrowing) દ્વારા એકત્ર કરાયેલા $૭૮૫ મિલિયન પણ વિવિધ ADA ગ્રુપ કંપનીઓમાં પ્રવેશ્યા, જેનાથી કુલ રકમ $૧,૫૩૫ મિલિયન થઈ ગઈ.
કાયદાઓના ઉલ્લંઘનનો દાવો
કોબ્રાપોસ્ટના રિપોર્ટમાં વધુમાં આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે કે ADA ગ્રુપની કંપનીઓ અને તેમના મુખ્ય અધિકારીઓએ કંપનીઝ એક્ટ ૨૦૧૩, ફોરેન એક્સચેન્જ મેનેજમેન્ટ એક્ટ (FEMA), પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA), સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયા (SEBI) એક્ટ અને ઇન્કમ ટેક્સ એક્ટ સહિત વિવિધ કાયદાઓનું ઉલ્લંઘન કરીને છેતરપિંડી કરી છે.
કોબ્રાપોસ્ટનો દાવો છે કે તેની તપાસ કોર્પોરેટ બાબતોના મંત્રાલય, SEBI, NCLT અને RBI દ્વારા પ્રકાશિત કાયદાકીય આદેશો, નિયમનકારી ફાઇલિંગ અને અન્ય જાહેર દસ્તાવેજોના સંપૂર્ણ વિશ્લેષણ પર આધારિત છે.
રિલાયન્સ ADA ગ્રુપે તમામ આરોપો નકાર્યા
રિલાયન્સ ADA ગ્રુપે આ રિપોર્ટનું સખત ખંડન કર્યું છે. ગ્રુપે કોબ્રાપોસ્ટના ખુલાસાને "દૂષિત અને એજન્ડા-સંચાલિત ઝુંબેશ" ગણાવી છે. અનિલ અંબાણીની આગેવાની હેઠળની કંપનીએ આરોપ લગાવ્યો કે મીડિયા પ્લેટફોર્મનો "કહેવાતો ખુલાસો" જૂથની પ્રતિષ્ઠાને નુકસાન પહોંચાડવાનો અને હિસ્સેદારોને ગેરમાર્ગે દોરવાનો ઇરાદાપૂર્વકનો પ્રયાસ હતો. કંપનીએ વધુમાં આરોપ લગાવ્યો કે કોબ્રાપોસ્ટ ૨૦૧૯ થી નિષ્ક્રિય છે અને તેના પુનરુત્થાનને રિલાયન્સ ગ્રુપની સંપત્તિ હસ્તગત કરવામાં સીધા વ્યાપારી હિત ધરાવતી સંસ્થાઓ દ્વારા ભંડોળ પૂરું પાડવામાં આવે છે.