ન્યૂયોર્ક, તા. 31 ઓક્ટોબર : યુએસ સ્થિત ભારતીય મૂળના ટેલિકોમ ઉદ્યોગસાહસિક બંકિમ બ્રહ્મભટ્ટ પર $૫૦૦ મિલિયન (આશરે ₹૪,૧૭૫ કરોડ) ના મોટા લોન કૌભાંડનું આયોજન કરવાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે. 'ધ વોલ સ્ટ્રીટ જર્નલ' (WSJ) ના અહેવાલ મુજબ, બ્લેકરોકના પ્રાઇવેટ ક્રેડિટ આર્મ HPS ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પાર્ટનર્સ હવે આ રકમની વસૂલાત કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે, જેને તેમણે "શ્વાસ રોકી દે તેવું" (breathtaking) નાણાકીય કૌભાંડ ગણાવ્યું છે.
ટોચના CEO એ કથિત રીતે કેવી રીતે છેતરપિંડી કરી?
બ્રહ્મભટ્ટ, જેઓ બ્રોડબેન્ડ ટેલિકોમ (Broadband Telecom) અને બ્રિજવોઇસ (Bridgevoice) ના માલિક છે, તેમના પર યુએસ ધિરાણકર્તાઓ પાસેથી મલ્ટિ-મિલિયન ડોલરની લોન મેળવવા માટે નકલી ગ્રાહક ખાતાઓ અને આવક (receivables) ઊભી કરવાનો આરોપ છે.
WSJ અનુસાર, ધિરાણકર્તાઓએ ઓગસ્ટ મહિનામાં દાવો દાખલ કરીને આક્ષેપ કર્યો હતો કે બ્રહ્મભટ્ટે અસ્તિત્વમાં ન હોય તેવા આવકના પ્રવાહને કોલેટરલ (ગિરવે) તરીકે ગીરો મૂક્યો હતો. આ કૌભાંડ બાદ તેમની કંપનીઓએ ચેપ્ટર ૧૧ બેંકરપ્સી માટે અરજી કરી છે, અને તેઓ સામૂહિક રીતે અડધા અબજ ડોલરથી વધુનું દેવું ધરાવે છે.
મોટી વૈશ્વિક બેંકો પણ ફસાઈ
આ કથિત લોન વ્યવહારોને BNP પરિબાસ (BNP Paribas) દ્વારા ધિરાણ આપવામાં આવ્યું હતું, જેણે બ્રહ્મભટ્ટના ટેલિકોમ સાહસોને ભંડોળ પૂરું પાડવા માટે HPS સાથે ભાગીદારી કરી હતી. HPS એ સૌ પ્રથમ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦ માં તેમની એક કંપનીને લોન આપી હતી, જે ઓગસ્ટ ૨૦૨૪ સુધીમાં વધીને $૪૩૦ મિલિયન સુધી પહોંચી હતી. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, BNP પરિબાસે આ લોનનો લગભગ અડધો ભાગ બે HPS ક્રેડિટ ફંડ્સ દ્વારા ધિરાણ કર્યો હતો.
નાણાંનો માર્ગ ભારત અને મોરેશિયસ તરફ
દાવા મુજબ, બ્રહ્મભટ્ટની કંપનીઓ $૫૦૦ મિલિયનથી વધુની રકમની ઋણી છે. HPS દ્વારા ચકાસણી દરમિયાન એવું બહાર આવ્યું કે લોનના ભંડોળને ભારત અને મોરેશિયસ માં આવેલા ઓફશોર એકાઉન્ટ્સ માં વાળવામાં આવ્યું હતું. આ ખુલાસાએ ઝડપથી વિકસતા પ્રાઇવેટ-ક્રેડિટ માર્કેટ તરફ ધ્યાન દોર્યું છે, જે હવે કૌભાંડ અને પારદર્શિતાના મુદ્દાઓનો સામનો કરી રહ્યું છે.
ગુમ CEO અને ખાલી ઓફિસ
જુલાઈ મહિનામાં, HPS ના કર્મચારીઓએ કથિત ગ્રાહકોના અનિયમિત ઇમેઇલ એડ્રેસ જોયા, જેનાથી ચિંતા શરૂ થઈ. જ્યારે બ્રહ્મભટ્ટનો સામનો કરવામાં આવ્યો, ત્યારે તેમણે કોઈપણ ગેરરીતિનો ઇનકાર કર્યો, પરંતુ પછીથી તેમણે જવાબ આપવાનું બંધ કરી દીધું.
તપાસકર્તાઓએ જ્યારે તેમની ન્યૂ યોર્ક ઓફિસની મુલાકાત લીધી, ત્યારે તે તાળું મારેલી અને ખાલી મળી, જ્યારે તેમનું ગાર્ડન સિટીનું ઘર પણ ખાલી દેખાયું. જોકે, તેમના ડ્રાઇવ-વેમાં ટેસ્લા અને પોર્શ સહિતની લક્ઝરી કારો હતી. સૂત્રોનું કહેવું છે કે બ્રહ્મભટ્ટ યુએસ છોડીને ભારત ગયા હોઈ શકે છે, જોકે તેમના વકીલે આ દાવાઓને પાયાવિહોણા ગણાવ્યા છે.
બાંકિમ બ્રહ્મભટ્ટ બેંકાઈ ગ્રુપના સ્થાપક છે અને ટેલિકોમ ક્ષેત્રે ૩૦ વર્ષથી વધુનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના પર છેતરપિંડીનો કેસ ચાલુ હોવાથી, તેમના લિંક્ડઇન પ્રોફાઇલને તાજેતરમાં દૂર કરવામાં આવ્યું હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. (ગલ્ફ ન્યુઝ માંથી સાભાર)