નવી દિલ્હી, તા. ૦૪: એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) ની જયપુર ઝોનલ ઓફિસે તાજેતરમાં 'જોગણીયા ઓનલાઈન સટ્ટાબાજી એપ' કેસના સંદર્ભમાં રાજસ્થાનના ચિત્તોડગઢ, ઉદયપુર અને સાલુમ્બર જિલ્લાના વિવિધ સ્થળોએ સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધર્યું હતું. ED દ્વારા આ કાર્યવાહી રાજસ્થાન પોલીસ દ્વારા બાલમુકુંદ ઇનાની અને તેના સહયોગીઓ વિરુદ્ધ નોંધાયેલી IPC અને માહિતી ટેકનોલોજી કાયદાની વિવિધ કલમો હેઠળની FIRs ના આધારે PMLA (પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ) હેઠળ તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે.
કેસની વિગતો અને છેતરપિંડીની પદ્ધતિ
FIR માં આરોપ છે કે બાલમુકુંદ ઇનાની અને તેના સહયોગીઓ "જોગણીયા ઓનલાઈન બુક/એપ" નામ હેઠળ ગેરકાયદેસર ઓનલાઈન જુગાર અને સટ્ટાબાજીની પ્રવૃત્તિઓ ચલાવી રહ્યા હતા. આ લોકો ક્રિકેટ, ફૂટબોલ, કેસિનો રમતો અને અન્ય તક-આધારિત પ્રવૃત્તિઓ પર ગેરકાયદેસર સટ્ટાબાજીને સરળ બનાવવા માટે વેબ-આધારિત પોર્ટલનો ઉપયોગ કરતા હતા.
એક અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, ઇનાની અને તેના સહયોગીઓ ખેલાડીઓ પાસેથી રોકડમાં અથવા ઓનલાઈન ચુકવણી દ્વારા પૈસા એકત્રિત કરતા હતા. તેઓ દૈનિક વેતન મેળવતા મજૂરો અને પગારદાર યુવાનોને તક આધારિત રમતો રમીને મોટી રકમ જીતવાના વચન સાથે પ્લેટફોર્મ પર નોંધણી કરાવવાની લાલચ આપીને સેંકડો કરોડ રૂપિયાની છેતરપિંડી કરી હોવાનું ED એ જણાવ્યું છે.
મની લોન્ડરિંગ અને 'મ્યુલ ખાતા'નું નેટવર્ક
વ્યાપક સર્ચ ઓપરેશન દરમિયાન, ED ને જાણવા મળ્યું કે ઇનાની કમિશન માટે વચેટિયાઓ દ્વારા મેળવેલા સેંકડો 'મ્યુલ બેન્ક ખાતાઓ' નો ઉપયોગ કરીને "જોગણીયા ઓનલાઈન બુક" ચલાવતો હતો. આ કામગીરીમાં સંગઠિત ચુકવણી પ્રણાલીનો અભાવ હતો, જેમાં ખેલાડીઓ પાસેથી ભંડોળ આ અસુરક્ષિત 'મ્યુલ ખાતાઓ'માં અને રોકડમાં પ્રાપ્ત થતું હતું.
અધિકારીએ ઉમેર્યું હતું કે, "નિયંત્રકો ખેલાડીઓને મોબાઇલ ફોન દ્વારા આ 'મ્યુલ બેન્ક ખાતાઓની' વિગતો મોકલતા હતા. આ ખાતાઓનો ઉપયોગ નાણાકીય વ્યવસ્થામાં ગેરકાયદેસર રકમને સ્તર આપવા (Layering) અને એકીકૃત કરવા માટે થતો હતો." 'જોગણીયા ઓનલાઈન બુક' મુખ્યત્વે ચિત્તોડગઢ જિલ્લા અને અન્ય વિસ્તારોમાં શાખા ID અને માસ્ટર ID/નેટવર્ક એજન્ટો દ્વારા સંચાલિત થતી હતી.
દુબઈમાં રોકાણ અને જપ્તી
શોધ દરમિયાન એકત્ર થયેલા પુરાવા દર્શાવે છે કે મુખ્ય આરોપી બાલમુકુંદ ઇનાની, જે હવે દુબઈમાં રહે છે, તેણે ગુનામાંથી મળેલી રકમને હવાલા ચેનલો દ્વારા રિયલ એસ્ટેટમાં રોકાણ અને સ્થાવર મિલકતોના સંપાદન માટે દુબઈ પહોંચાડી છે.
શોધ કામગીરીના પરિણામે નીચે મુજબની જપ્તી કરવામાં આવી હતી:
•    ₹૧૩ લાખની રોકડ.
•    એક હાઇ-એન્ડ વાહન (જગુઆર એફ-પેસ).
•    PMLA, ૨૦૦૨ ની કલમ ૧૭(૧) હેઠળ વિવિધ બેંક ખાતાઓમાં ₹૪૭.૬૬ લાખ અને એક ડીઈએમએટી ખાતામાં ₹૧૨.૮૦ લાખ જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા.
•    ઇનાની દ્વારા પોતાના નામે તેમજ પરિવારના સભ્યો અને નજીકના સહયોગીઓના નામે હસ્તગત કરાયેલી અનેક સ્થાવર-જંગમ મિલકતો, સેંકડો 'મ્યુલ ખાતાઓની' વિગતો અને બહુવિધ મોબાઇલ ફોન સહિત નોંધપાત્ર ગુનાહિત પુરાવાઓ સાથે સંબંધિત દસ્તાવેજો જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે.
આ કેસમાં વધુ તપાસ ચાલુ છે.