નવી દિલ્હી : એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) ની પણજી ઝોનલ ટીમે મંગળવારે ગોવામાં મોડેલ્સ રિયલ એસ્ટેટ ડેવલપર્સ અને તેના ભાગીદારોના ઘરો અને ઓફિસો પર પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ નવા દરોડા પાડ્યા હતા. આ દરોડા કરન્ઝાલેમ વિસ્તારમાં કિંમતી ખેતીની જમીનના ગેરકાયદેસર સંપાદનની ચાલી રહેલી તપાસનો એક ભાગ છે

  પણજી પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલી એફઆઈઆરના આધારે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ આ તપાસ શરૂ કરી હતી. ED ની તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે નંબર 44 (નવું 44A), પીટી શીટ નંબર 162, કારન્ઝાલેમ ખાતેની જમીન મૂળ તનુ ગાઉન્સ પરિવારની હતી, જેમની પાસે કાયદેસર ભાડાપટ્ટાનો અધિકાર હતો. એવો આરોપ છે કે આ જમીન હડપ કરવા માટે ગુનાહિત કાવતરું ઘડવામાં આવ્યું હતું.

  EDના જણાવ્યા અનુસાર, આ કાવતરામાં ગોવાના આર્કડિયોસીસના કેટલાક અધિકારીઓ, સિટી સર્વે ઓફિસના તત્કાલીન અધિકારી અને મોડલ્સ રિયલ એસ્ટેટ ડેવલપર્સના ભૂતપૂર્વ ભાગીદાર સ્વર્ગસ્થ પીટર વાઝ સામેલ હતા. આરોપીઓએ બનાવટી અને બનાવટી દસ્તાવેજો દ્વારા સિટી સર્વે રેકોર્ડ્સના ફોર્મ B માંથી મૂળ ભાડૂઆતનું નામ છેતરપિંડીથી દૂર કરવા માટે સાઠગાંઠ કરી હતી. ત્યારબાદ જમીન ગેરકાયદેસર રીતે મોડલ્સ રિયલ એસ્ટેટ ડેવલપર્સને વેચી દેવામાં આવી હતી. કંપનીએ જમીન પર "મોડેલ્સ મિસ્ટિક" નામનો રહેણાંક પ્રોજેક્ટ વિકસાવ્યો હતો, જેનાથી ગુનામાંથી નોંધપાત્ર ગેરકાયદેસર આવક થઈ હતી.

    EDએ કારન્ઝાલેમમાં ડિઓગો નાથન વાઝ અને નતાલિના એસ્ટેલા વાઝના ઘરો અને સાન્ટા ઇનેઝમાં કંપનીની રજિસ્ટર્ડ ઓફિસની તપાસ કરી હતી. 2 ફેબ્રુઆરી, 2007 ના રોજના વેચાણ કરાર, દુબઈ (UAE) માં ખરીદેલી મિલકતોના ટાઇટલ ડીડ, જમીન સંબંધિત મૂળ ભાડા અધિકાર દસ્તાવેજો અને એપાર્ટમેન્ટ બાંધકામની અંદાજિત કિંમત સંબંધિત દસ્તાવેજો સહિત અનેક મહત્વપૂર્ણ દસ્તાવેજો જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા

 EDના એક અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે જપ્ત કરાયેલા ડિજિટલ ઉપકરણોમાં UAE સહિત આંતરરાષ્ટ્રીય રોકાણકારો સાથેના સંબંધો હોવાનું બહાર આવ્યું છે. તેઓ કથિત રોકડ વ્યવહારો પણ સૂચવે છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે તપાસ ચાલુ છે. દરોડા દરમિયાન જપ્ત કરાયેલા ઉપકરણો અને દસ્તાવેજોની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. મળેલા કેટલાક સંકેતો પર કામ કરવામાં આવી રહ્યું છે. તપાસ બાદ આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.