નવી દિલ્હી : એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટની જલંધર ઝોનલ ટીમે લુધિયાણાના એક ઉદ્યોગપતિની ડિજિટલ ધરપકડના મામલામાં મોટી કાર્યવાહી કરી છે. 22 ડિસેમ્બર, 2025ના રોજ EDએ પંજાબ, હરિયાણા, રાજસ્થાન, ગુજરાત અને આસામમાં કુલ 11 સ્થળો પર દરોડા પાડ્યા હતા. આ દરમિયાન એજન્સીએ એક મહિલાની ધરપકડ કરી છે. આ કાર્યવાહી પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA), 2002 હેઠળ કરવામાં આવી હતી.

    એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) અનુસાર, આ કેસ લુધિયાણાના જાણીતા ઉદ્યોગપતિ એસ.પી. ઓસ્વાલ સાથે સંબંધિત છે, જેમને ડિજિટલ ધરપકડમાં ફસાવીને સાયબર ઠગ્સ દ્વારા કરોડો રૂપિયાની છેતરપિંડીનો શિકાર બનાવવામાં આવ્યો હતો.

   દરોડા દરમિયાન, EDને ઘણા મહત્વપૂર્ણ દસ્તાવેજો અને ડિજિટલ ઉપકરણો મળ્યા છે, જે જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે. લુધિયાણાના સાયબર ક્રાઈમ પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલી FIRના આધારે EDની તપાસ શરૂ કરવામાં આવી હતી. આ પછી, સાયબર ક્રાઇમના વધુ 9 કેસ અને એક જ ગેંગ સંબંધિત ડિજિટલ ધરપકડ મળી આવ્યા હતા, જે આ તપાસમાં સામેલ હતા. 

  EDની તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે સાયબર ઠગ્સે S.C.B.નો ઢોંગ કર્યો હતો. સીબીઆઈ ઓફિસર તરીકે અને નકલી સરકારી અને ન્યાયિક દસ્તાવેજો બતાવીને. પી. ઓસ્વાલને ધમકાવીને તેને અલગ-અલગ ખાતામાં રૂ. 7 કરોડ ટ્રાન્સફર કરાવવા માટે કબૂલ કર્યા હતા. તેમાંથી 5.24 કરોડ રૂપિયા વસૂલ કરીને પીડિતાને પરત કરી દેવામાં આવ્યા છે. બાકીની રકમ નકલી અને ખચ્ચર ખાતાઓમાં મોકલવામાં આવી હતી, જે મજૂરો અને ડિલિવરી બોય જેવા લોકોના નામે ખોલવામાં આવી હતી. પૈસા તરત જ આગળ ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા અથવા આ ખાતાઓમાંથી રોકડ ઉપાડી લેવામાં આવી હતી. 

 ED અનુસાર, છેતરપિંડી કરાયેલી રકમને ખસેડવાનું અને છુપાવવાનું કામ રૂમી કલિતા નામની મહિલા દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. તેણીએ આ ખચ્ચર ખાતાઓની બેંક વિગતોનો ઉપયોગ કર્યો અને તેના બદલામાં તેણીને છેતરાયેલી રકમનો એક ભાગ મળ્યો. દરોડામાં મળેલા પુરાવાઓથી સ્પષ્ટ થયું છે કે તે મની લોન્ડરિંગ એટલે કે ગેરકાયદેસર નાણાં છુપાવવા અને સર્ક્યુલેટ કરવાની પ્રક્રિયામાં સામેલ હતી. EDએ 23 ડિસેમ્બર 2025ના રોજ PMLA હેઠળ રૂમી કલિતાની ધરપકડ કરી હતી