જમ્મુ કાશ્મીરમાં ૨૦૯ કરોડના ઓનલાઈન રોકાણ કૌભાંડનો પર્દાફાશ
એક ડોક્ટર સહિત આઠ લોકોની ધરપકડ : ફિશિંગ અને નકલી ટ્રેડિંગ પ્લેટફોર્મ દ્વારા કાર્યરત આંતરરાજ્ય અને આંતરરાષ્ટ્રીય ઓનલાઈન રોકાણ કૌભાંડનો પર્દાફાશ કર્યોઃ પોલીસ
શ્રીનગર,તા.૧૭: જમ્મુ અને કાશ્મીર પોલીસે ગાંદરબલથી કાર્યરત કરોડો રૂપિયાના ફિશિગ અને નકલી ટ્રેડિગ કૌભાંડનો પર્દાફાશ કર્યો છે અને હરિયાણાના એક ડોક્ટર સહિત નવ લોકોની ધરપકડ કરી છે. આ ગેંગે paisavault.com જેવી નકલી વેબસાઇટનો ઉપયોગ કર્યો હતો. તપાસમાં ૮૩૫ નકલી બેંક ખાતાઓ અને ૨૯૦ ચકાસાયેલ ખાતાઓનો ખુલાસો થયો છે, જેમાં છેલ્લા ૪૫ દિવસમાં ભારતભરના રોકાણકારો પાસેથી ૨૦૯ કરોડ રૂપિયા પ્રાપ્ત થયા હતા. પોલીસનું માનવું છે કે સંપૂર્ણ તપાસ બાદ છેતરપિડીની રકમ ૪૦૦ કરોડ રૂપિયાથી વધુ થવાની ધારણા છે.
આ કૌભાંડમાં બડગામ, શ્રીનગર, ગાંદરબલ, બારામુલ્લા અને તેનાથી આગળના ખાતાઓ દ્વારા સ્તરીય ટ્રાન્સફર, ક્રિપ્ટો કન્વર્ઝન, ટેલિગ્રામ ચેનલો દ્વારા મ્ય્ કોડ પરિભ્રમણ અને સરહદ પાર રૂટીંગનો સમાવેશ થાય છે. મુખ્ય સૂત્રધાર એકાંત યોગદત્ત છે, જેને 'ડો. મોર્ફિન' તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, જે હરિયાણાના હિસારનો રહેવાસી છે. તેણે ફિલિપાઇન્સમાં MBBSનો અભ્યાસ કરતી વખતે વિદેશી લિક્સ વિકસાવ્યા હતા. ચીનથી પરત ફરતી વખતે દિલ્હી આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ પર તેની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. આ ઉપરાંત, કાશ્મીરના આઠ કાર્યકરોની પણ ધરપકડ કરવામાં આવી છે. પોલીસે BPL ખાતાધારકો, ૨૦૦ ATM/ડેબિટ કાર્ડ, વિદેશી ચલણ અને કેટલાક બેંક કર્મચારીઓની સંડોવણીની શંકા પણ ઓળખી કાઢી છે.
ફિરદોસ અહમદ મીરની ફરિયાદ પર કાર્યવાહી કરતા, ગાંદરબલમાં પોલીસે તપાસ શરૂ કરી. SSP ખાલિદ અહમદ પોસવાલે કેસની તપાસ માટે SIT ની રચના કરી. તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે સોશિયલ મીડિયા અને ગૂગલ પર નકલી રોકાણ વેબસાઇટ્સ દ્વારા લોકોને લલચાવવામાં આવ્યા હતા. જ્યારે લોકો આ નકલી ટ્રેડિગ પ્લેટફોર્મ પર રોકાણ કરતા હતા, ત્યારે તેમના ભંડોળ બડગામ, શ્રીનગર, ગાંદરબલ, બારામુલ્લા અને અન્ય સ્થળોએ બેંક ખાતાઓમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવતા હતા. આ બધા ખાતા છેતરપિડી કરનારાઓ દ્વારા નિયંત્રિત હતા.
પોલીસે જણાવ્યું હતું કે મુખ્ય આરોપીઓએ મોહમ્મદ ઇબ્રાહિમ શાહ ઉર્ફે યાવર, નાસિર અહેમદ ગની, મક્સૂદ અહેમદ ઉર્ફે ડો. આલ્બર્ટ, તનવીર અહેમદ ઉર્ફે ડો. માર્ટિન, તૌસીફ અહેમદ મીર, ખુર્શીદ અહેમદ અને ઇશફાક અહેમદ સાથે કાવતરું ઘડ્યું હતું. તે બધા પ્રાદેશિક ઇન્ચાર્જ અને એકાઉન્ટ હેન્ડલર તરીકે કામ કરી રહ્યા હતા. મુખ્ય આરોપી, એકાંત યોગદત્ત, ચીનથી પરત ફરતી વખતે દિલ્હીના IGI એરપોર્ટ પર ધરપકડ કરવામાં આવી હતી, જ્યારે અન્ય આરોપીઓની કાશ્મીર ક્ષેત્રના વિવિધ સ્થળોએથી અટકાયત કરવામાં આવી હતી.
(9:57 AM IST)
છેલ્લા 8 દિવસમાં સૌથી લોકપ્રિય 
