પનામાંથી પેન્ડોરા સુધી... રૂા.૧૪૬૦૧ કરોડથી ‘‘કાળી કમાણી'' ઉપર આયકરનો શિકંજો
ઓફશોહ સંપત્તિઓનો ખુલાસો : સરકાર રૂા. ૧૪૬૦૧ કરોડની અઘોષિત વિદેશી સંપત્તિને ટેક્ષના દાયરા હેઠળ લાવી
નવી દિલ્હી તા.૨૪: આવકવેરા વિભાગે વિદેશી ટેક્સ હેવનમાં છુપાયેલી અઘોષિત સંપત્તિઓ સામે મોટી કાર્યવાહી કરી છે. પહેલી વાર સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટ ટેક્સીસ (CBDT) એ પનામા પેપર્સ, પેરેડાઇઝ પેપર્સ અને પેન્ડોરા પેપર્સ સંબંધિત કેસોમાં કુલ રૂા.૧૪,૬૦૧ કરોડ ટેક્સ નેટ હેઠળ લાવ્યા છે. ઇન્ડિયન એક્સપ્રેસે તેના તપાસ અહેવાલમાં આ ઓફશોર સંપત્તિઓનો ખુલાસો કર્યો હતો.
એક RTI ના જવાબમાં CBDT એ જણાવ્યું છે કે ૨૦૨૧ માં પેન્ડોરા પેપર્સ પ્રકાશિત થયા પછી રૂા.૬૮૬ કરોડની રકમ પણ ટેક્સ નેટ હેઠળ લાવવામાં આવી છે.
પનામા પેપર્સ, પેરેડાઇઝ પેપર્સ અને પેન્ડોરા પેપર્સની તપાસ અનુક્રમે ૨૦૧૬, ૨૦૧૭ અને ૨૦૨૧ માં પ્રકાશિત થઈ હતી. ઇન્ડિયન એક્સપ્રેસે, ઇન્ટરનેશનલ કન્સોર્ટિયમ ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેટિવ જર્નાલિસ્ટ્સ (ICIJ) અને વિશ્વભરના મીડિયા ભાગીદારો સાથે મળીને, ઘણા વર્ષોથી આ તપાસ હાથ ધરી હતી.
અગાઉ, સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટ ટેક્સીસ (CBDT) એ વિદેશી સંપત્તિઓની તપાસ દ્વારા શોધાયેલા અઘોષિત કરનો ડેટા જાહેર કર્યો હતો. જોકે, ૩૦ જાન્યુઆરી, ૨૦૨૬ ના રોજ ધ ઇન્ડિયન એક્સપ્રેસમાં દાખલ કરાયેલી એક RTI ક્વેરીનો જવાબ આપતાં, કરવેરાની જાળ હેઠળ લાવવામાં આવેલા અપ્રગટ રોકાણોનો ડેટા પણ જાહેર કરવામાં આવ્યો છે.
કરવેરાની જાળ હેઠળ લાવવામાં આવેલા કરના આંકડા દરેક કરવેરા કેસનું મૂલ્યાંકન કર્યા પછી, સંબંધિત કરદાતાઓને નોટિસ મોકલવામાં આવ્યા પછી અને તેમના જવાબો પ્રાપ્ત થયા પછી નક્કી કરવામાં આવે છે. તેથી, આ ફક્ત અપ્રગટ રકમનો અંદાજ નથી પરંતુ ભારતીય કર કાયદા હેઠળ કાર્યવાહી, દંડ અને કાર્યવાહી તરફ એક પગલું છે. જો કે, આ આંકડા હજુ સુધી વિદેશી સંપત્તિ શોધ્યા પછી ખરેખર વસૂલવામાં આવેલી અંતિમ કર રકમને પ્રતિબિબિત કરતા નથી.
પનામા પેપર્સમાં રૂા.૧૩,૮૦૦ કરોડ કરવેરા હેઠળ લાવવામાં આવ્યા હતા.
પેરેડાઇઝ પેપર્સમાં ં રૂા.૧૧૫ કરોડ.
પેન્ડોરા પેપર્સમાં ં રૂા.૬૮૬ કરોડ.
આ અગાઉ, CBDT એ તેના RTI જવાબમાં જણાવ્યું હતું કે આ ત્રણ વૈશ્વિક ઓફશોર તપાસમાં કુલ ૧,૨૫૫ કરવેરા કેસ દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. આમાંથી, ૪૨૬ કેસ પનામા પેપર્સમાં, ૪૯૪ કેસ પેરેડાઇઝ પેપર્સમાં અને ૩૩૫ કેસ પેન્ડોરા પેપર્સમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા.
પેન્ડોરા પેપર્સની તપાસમાં ૧૪ ઓફશોર સર્વિસ પ્રોવાઇડર્સ પાસેથી ૧૧.૯ મિલિયન ગુપ્ત દસ્તાવેજોની તપાસ કરવામાં આવી હતી. આ દસ્તાવેજોમાં ૨૯,૦૦૦ ઓફશોર કંપનીઓના માલિકો વિશે માહિતી હતી જેનો ઉપયોગ શ્રીમંત વ્યક્તિઓ દ્વારા કરચોરી કરવા માટે ટેક્સ હેવન તરીકે કરવામાં આવતો હતો.
આ ડેટા ઇન્ટરનેશનલ કન્સોર્ટિયમ ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેટિવ જર્નાલિસ્ટ્સ (ICIJ) દ્વારા મેળવવામાં આવ્યો હતો, જેણે તેને ધ ઇન્ડિયન એક્સપ્રેસ સહિત ૧૫૦ મીડિયા ભાગીદારો સાથે શેર કર્યો હતો.
ત્યારબાદ તરત જ, સરકારે પેન્ડોરા પેપર્સની તપાસની દેખરેખ માટે એક બહુ-એજન્સી જૂથની રચનાની જાહેરાત કરી.
નાણા મંત્રાલય હેઠળના ફાઇનાન્સિયલ ઇન્ટેલિજન્સ યુનિટે પણ પેન્ડોરા પેપર્સમાં નામ આપવામાં આવેલા ૪૮૨ વ્યક્તિઓ વિશે વિદેશી અધિકારક્ષેત્રો પાસેથી માહિતી માંગી છે.
તેના તાજેતરના RTI જવાબમાં, CBDT એ જણાવ્યું હતું કે બહુ-એજન્સી જૂથે પેન્ડોરા પેપર્સ મામલે સાત બેઠકો યોજી છે. જો કે, CBDT એ આ બેઠકોની વિગતો શેર કરી નથી. તેમાં જણાવાયું હતું કે આ માહિતી ગુપ્ત છે... અને તેનો ખુલાસો તપાસ, ગુનેગારોની ધરપકડ અથવા કાર્યવાહીમાં અવરોધ ઉભો કરી શકે છે.
(10:43 AM IST)
છેલ્લા 8 દિવસમાં સૌથી લોકપ્રિય 
