મધ્યપ્રદેશના ઇન્દોરમાં બેંક છેતરપિંડી કેસના સંદર્ભમાં એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) ના ઇન્દોર યુનિટે મોટી કાર્યવાહી કરી છે. ED ટીમે લંડનમાં ખરીદેલી કરોડો રૂપિયાની મિલકત જપ્ત કરી છે. જપ્ત કરાયેલી મિલકતની કિંમત ₹7.5 કરોડ છે. આ મિલકત યુનાઇટેડ કિંગડમના હીથ્રો એરપોર્ટ નજીક આવેલી હોવાનું કહેવાય છે.

    આ કેસમાં નિયો કોર્પ ઇન્ટરનેશનલ લિમિટેડ અને તેના સહયોગી ડિરેક્ટરો અને પ્રમોટરોનો સમાવેશ થાય છે, જેમના પર મની લોન્ડરિંગનો આરોપ છે. ED આ સમગ્ર કેસની તપાસ પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA), 2002 હેઠળ કરી રહી છે. 

  ED અનુસાર, આ કેસ CBIમાં નોંધાયેલા બે મોટા બેંક છેતરપિંડી સાથે જોડાયેલો છે. પહેલા કેસમાં, પોલી લોજિક ઇન્ટરનેશનલ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, તેના ડિરેક્ટર ઉત્કર્ષ ત્રિવેદી અને અન્ય લોકો પર પંજાબ નેશનલ બેંકને આશરે ₹57.47 કરોડનું નુકસાન પહોંચાડવાનો આરોપ છે.

બીજા કેસમાં, નીઓ કોર્પ ઇન્ટરનેશનલ લિમિટેડ, તેના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર સુનિલ કુમાર ત્રિવેદી અને અન્ય લોકો પર સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાને આશરે ₹249.97 કરોડનું નુકસાન પહોંચાડવાનો આરોપ છે. કુલ છેતરપિંડીની રકમ, સંયુક્ત રીતે, ₹307.44 કરોડ હોવાનો અંદાજ છે.

ED તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે આરોપીઓએ ઘણી કંપનીઓનું નેટવર્ક સ્થાપ્યું હતું. કર્મચારીઓ અને નજીકના સહયોગીઓના નામે નકલી (શેલ) કંપનીઓ બનાવવામાં આવી હતી. આ કંપનીઓ દ્વારા, પૈસા એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા. વ્યવહારો એટલા જટિલ બનાવવામાં આવ્યા હતા કે સાચા સ્ત્રોતને છુપાવવામાં આવ્યો હતો