નવી દિલ્‍હી તા.૧૧: ગયામાં રામનંદી હોટેલ્‍સ એન્‍ડ રિસોર્ટ્‍સ લિમિટેડ (RHRL) સાથે સંકળાયેલા કથિત બેંક છેતરપિંડીના સંદર્ભમાં એન્‍ફોર્સમેન્‍ટ ડિરેક્‍ટોરેટ (ED) એ શુક્રવારે બિહાર, હરિયાણા અને દિલ્‍હીમાં નવ સ્‍થળોએ દરોડા પાડ્‍યા. અધિકારીઓએ જણાવ્‍યું હતું કે ગયામાં છ સ્‍થળોએ, ગુરુગ્રામમાં બે સ્‍થળોએ અને નવી દિલ્‍હીમાં એક સ્‍થળે મની લોન્‍ડરિગ નિવારણ અધિનિયમ (PMLA) ની કલમ ૧૭ હેઠળ દરોડા પાડવામાં આવ્‍યા હતા.

અધિકારીઓના જણાવ્‍યા અનુસાર, RHRL અખૌરી ગોપાલ અને તેમના પુત્રો, નિશાંત અને નિતેશ દ્વારા નિયંત્રિત છે. લોન ભંડોળના કથિત ડાયવર્ઝન અને સંભવિત જપ્તીને રોકવા માટે મિલકતો ખસેડવાના શંકાસ્‍પદ પ્રયાસોની તપાસ બાદ ED ની કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે.

તપાસ દરમિયાન, એજન્‍સીને જાણવા મળ્‍યું કે RHRL એ સેન્‍ટ્રલ બેંક ઓફ ઈન્‍ડિયાના નેતૃત્‍વ હેઠળના બેંકોના કન્‍સોર્ટિયમ દ્વારા વિતરિત રૂ. ૮૫ કરોડમાંથી રૂ. ૫૮ કરોડ ડાયવર્ઝન કર્યા હતા. કંપનીના ચાર્ટર્ડ એકાઉન્‍ટન્‍ટ દ્વારા પૂરા પાડવામાં આવેલા નકલી અથવા બનાવટી પ્રોજેક્‍ટ પૂર્ણતા અહેવાલોના આધારે લોન મેળવવામાં આવી હોવાનો આરોપ છે.

અધિકારીઓએ જણાવ્‍યું હતું કે લોન સુવિધાઓને અખૌરી ગોપાલ અને તેમના પરિવારના સભ્‍યોની વ્‍યક્‍તિગત ગેરંટી દ્વારા પણ સમર્થન આપવામાં આવ્‍યું હતું.

તપાસમાં એવી પાંચ મિલકતો પણ મળી છે જે ટાટા મોટર્સ લિમિટેડ સાથે સંબંધિત જૂથ એન્‍ટિટીના બાકી લેણાં સામે ગીરવે મૂકવામાં આવી હતી અથવા ગીરવે મૂકવામાં આવી હતી. ગીરવે મૂકવામાં આવી હોવા છતાં મિલકતો તાજેતરમાં વેચવામાં આવી હોવાનો આરોપ છે.

EDના જણાવ્‍યા અનુસાર, મિલકતો ખૂબ જ ઓછા મૂલ્‍યના ભાવે વેચવામાં આવી હતી, વેચાણ દસ્‍તાવેજોમાં રોકડ રસીદો તરીકે વિચારણા દર્શાવવામાં આવી હતી. અધિકારીઓએ જણાવ્‍યું હતું કે કેટલાક ખરીદદારો અખૌરી ગોપાલના અનામી અથવા પ્રોક્‍સી હોવાની શંકા છે.

એજન્‍સીને શંકા છે કે વ્‍યવહારો મિલકતોને અલગ કરવા અને બળજબરીથી કાર્યવાહી અટકાવવાનો હેતુ હતો. કેટલાક ખરીદદારો સામાન્‍ય માધ્‍યમના લોકો હોવાનું કહેવાય છે જેમની પાસે વ્‍યવહારોમાં સામેલ રકમની વ્‍યવસ્‍થા કરવાની નાણાકીય ક્ષમતા ન હોય.

અધિકારીઓએ જણાવ્‍યું હતું કે CBI ચાર્જશીટના આધારે કેસમાં ગુનાની આવકનો અંદાજ રૂ. ૧૩૧.૭૯ કરોડ હોવાનો છે, જે નોન-પર્ફોર્મિગ એસેટ (NPA) મૂલ્‍યને અનુરૂપ છે.

આ દરોડા કથિત બેંક છેતરપિંડી અને સંપત્તિના સંબંધિત હિલચાલમાં EDની ચાલી રહેલી તપાસનો એક ભાગ છે.